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Analista de Cumplimiento de Agencias Bilingüe / Home Office

MaxitransfersCuauhtémoc, Ciudad de México, México

Hace 7 horas

Tipo de contrato

Quick Apply

Descripción del trabajo

Descripción empresa : En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.

Misión del cargo : Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa

Funciones del cargo : - Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.

Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.

Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.

Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.

Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.

Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.

Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales / sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.

Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.

Preparar y presentar informes mensuales.

Escalar hallazgos críticos / de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.

Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nivel de sucursal.

Requisitos : -Conocimiento en cumplimiento normativo

Conocimiento en Supervisión

Atención al detalle

Habilidad de comunicación

Aplicación de evaluaciones de desempeño

Inglés Básico / Intermedio / Avanzado

Flexibilidad de horario

Condiciones oferta :

Sueldo neto mensual : 13900

Beneficios : Sueldo 13,900 Brutos

Capacitación pagada

Bono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100)

Trabajo 100% remoto

Seguro de gastos médicos Menores, Mayores y de Vida

Vales de despensa 6% mensual

30 días de aguinaldo

100% prima vacacional

Bono de incentivos $1000 Home Office

Becas escolares

Beca Open English

Cursos de capacitación

Vacaciones de ley

Pago de Visa y Pasaporte

Cupones de descuento

Préstamos de nómina

Crecimiento a otros departamentos

Descripción proceso de selección : El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

Para postular solo necesitas :

1. Postular a la oferta

2. Revisar tu email

3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y / o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

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Analista Cumplimiento • Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

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