Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.

Analista de Compliance Jr

KonfíoMexico City, Mexico, Mexico

Hace 19 horas

Descripción del trabajo

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!

¿Quiénes somos?

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

Tu reto :

Apoyo al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de diversas funciones para el cumplimiento oportuno de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¿Qué buscamos?

Licenciatura en economía, administración o contaduría (concluído y título / cédula).
1 año de experiencia en entidades Financieras (deseable).
Skills : Conocimiento / noción sobre el sistema financiero mexicano, regulación PLD para el sector financiero mexicano.

Responsabilidades

Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras y lista de personas bloqueadas.

Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre alertas de posibles operaciones inusuales.

Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de PLD.

Documentación de minutas respecto de asuntos relevantes y acuerdos tomados en temas de PLD.

Apoyo en la gestión de requerimientos de información y documentación a diferentes áreas, análisis de la misma y entrega a la autoridad supervisora y / o auditorías internas

¿Qué ofrecemos?

Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde podrás desarrollar tu potencial al máximo.

Oportunidades para aprender y crecer profesionalmente utilizando tecnologías de vanguardia.

Un equipo apasionado y talentoso con el que podrás compartir conocimientos y experiencias.

Paquete de compensación competitivo y beneficios atractivos.

La oportunidad de impactar positivamente en la vida de miles de personas y contribuir al desarrollo del país.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

Analista Jr • Mexico City, Mexico, Mexico