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Analista de Compliance

AleaticaMexico City, Mexico, Mexico

Hace 24 días

Descripción del trabajo

Objetivo

Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance; b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de compliance que puedan surgir, tales como consultas, investigaciones, presentaciones a Comités, capacitaciones, contratación de proveedores o informes ad hoc.

Requisitos : Educación

Licenciatura en Derecho

Experiencia

Interés en el área de Compliance - Anticorrupción / Ética

2 de años de experiencia en compliance o legal

Nivel intermedio - avanzado Inglés

Responsabilidades

Proporcionar asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones.

Apoyo en creación, revisión y actualización de las políticas corporativas en materia de Compliance.

Soporte en la revisión de la normativa interna bajo la perspectiva de Compliance. Evaluación del contenido e incorporación de mejoras.

Apoyo en el desarrollo y despliegue de los programas de capacitación de compliance. Seguimiento de la realización de los cursos de compliance y reporte sobre el grado de avance.

Realización de debidas diligencias de compliance para México, así como informes de debida diligencia en caso de requerirse. Resolución de incidencias y gestión con soporte de la herramienta de diligencia debida

Ejecución, monitorización de las tareas incluidas en los Modelos de Prevención de Delitos y apoyo en la definición de planes de acción para mitigar los riesgos identificados, así como apoyo en las revisiones periódicas de los Modelos.

Ejecución de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa anticorrupción y cualquier disposición legal relacionadas con los países

Apoyo en el análisis y control de las situaciones de posibles Conflictos de Interés, control de regalos y atención

Soporte en la gestión del canal ético e investigaciones. Gestión de las denuncias, realización de investigaciones conforme a la norma existente y redacción de informes de acuerdo con la metodología interna.

Apoyo en la elaboración de los reportes periódicos a los Comités de Auditoría.

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Analista • Mexico City, Mexico, Mexico

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