ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO

ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO

Posadas busca un Analista Cumplimiento Prevención Lavado de Dinero - Corporativo en la Ciudad de México, MX. Misión del puesto : apoyar en la implementación y seguimiento de los controles y procedimientos de PLD / FT conforme a la LFPIORPI y normatividad aplicable, mediante el análisis y reporte de información, asegurando el cumplimiento normativo y la protección del Grupo Posadas frente a riesgos legales, multas y sanciones.

Principales funciones del puesto

• Elaborar y presentar avisos e informes mensuales de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.
• Integrar, actualizar y resguardar expedientes de clientes y usuarios, asegurando el cumplimiento de requisitos legales.
• Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PLD / FT.
• Contribuir en la elaboración de reportes, planes de trabajo e informes para el Comité de Actividades Vulnerables y la alta dirección.
• Apoyar en la atención de requerimientos de información y documentación solicitados por autoridades competentes en tiempo y forma.

Conocimientos técnicos

Escolaridad

Paquetes Informáticos

Idiomas

Experiencia

Posición física del trabajo

La jornada laboral requiere estar sentado en una oficina frente a una computadora y, en ocasiones, movimiento. En algunas circunstancias se realizarán actividades fuera de la oficina.

Datos de la posición

#J-18808-Ljbffr