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Analista de Compliance Jr [28 / 09 / 2025]...
KonfíoMexico City, Mexico, MXHace 9 horas
Descripción del trabajoRealizar análisis y emitir dictaminaciones sobre coincidencias en listas negras y lista de personas bloqueadas. Realizar análisis y emitir dictaminaciones sobre alertas de posibles operaciones inusuales. Levantamiento de incidencias sobre hallazgos en los aplicativos de monitoreo de PLD. Documentación de minutas respecto de asuntos relevantes y acuerdos tomados en temas de PLD. Apoyo en la gestión de requerimientos de información y documentación a diferentes áreas, análisis de la misma y entrega a la autoridad supervisora y / o auditorías internas Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde podrás desarrollar tu potencial al máximo. Oportunidades para aprender y crecer profesionalmente utilizando tecnologías de vanguardia. Un equipo apasionado y talentoso con el que podrás compartir conocimientos y experiencias. Paquete de compensación competitivo y beneficios atractivos. La oportunidad de impactar positivamente en la vida de miles de personas y contribuir al desarrollo del país.
¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!
¿Quiénes somos?
Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.
Tu reto :
Apoyo al Oficial de Cumplimiento en el desarrollo de diversas funciones para el cumplimiento oportuno de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿Qué buscamos?
- Licenciatura en economía, administración o contaduría (concluído y título / cédula).
- 1 año de experiencia en entidades Financieras (deseable).
- Skills : Conocimiento / noción sobre el sistema financiero mexicano, regulación PLD para el sector financiero mexicano.
Responsabilidades
¿Qué ofrecemos?
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Analista • Mexico City, Mexico, MX
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