Sr. Lead de Sanciones

📢 Sr. Lead de Sanciones

¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones , donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD / FT .

🎯 Objetivo del Rol

Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.

🛠️ Responsabilidades Clave

• Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch .
• Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
• Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.
• Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
• Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
• Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
• Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

📚 Requisitos

🤝 Interacción

Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos / externos.