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(Quedan 3 Días) Sr. Lead de Sanciones...
Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, MXHace 1 día
Descripción del trabajo5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional. Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT. Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho. Deseable : experiencia en metodologías Agile.
📢 Sr. Lead de Sanciones
¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD / FT.
🎯 Objetivo del Rol
Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.
🛠️ Responsabilidades Clave
- Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
- Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
- Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.
- Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
- Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
- Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
- Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.
📚 Requisitos
🤝 Interacción
Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos / externos.
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Quedan • Álvaro Obregón, Mexico City, MX
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