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Grafton RecruitmentSantiago de Querétaro, MXHace 5 horas
Descripción del trabajo
Trade Finance Analyst
Descripción del puesto
Buscamos un Analista PLD para ejecutar controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en operaciones de Trade Finance, colaborando con equipos internos y externos para garantizar el cumplimiento normativo.
Responsabilidades
Realizar revisiones pre y post-operación en transacciones de Trade Finance.
Investigar alertas utilizando sistemas internos y bases de datos externas.
Escalar riesgos y señales de alerta a los equipos correspondientes.
Ejecutar controles de calidad y preparar reportes periódicos.
Contribuir a la mejora de procedimientos y controles internos.
Requisitos
~ Licenciatura en Finanzas, Economía, Derecho o afín.
~ Experiencia en PLD / AML y cumplimiento normativo.
~ Inglés intermedio-avanzado (deseable).
~2-4 años de experiencia - bonus experiencia en bancos.
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Financial Analyst • Santiago de Querétaro, MX
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