Anti-Money Laundering Analyst

Grafton RecruitmentQuerétaro, Querétaro, Mexico

Hace 1 día

Descripción del trabajo

Trade Finance Analyst

Descripción del puesto

Buscamos un Analista PLD para ejecutar controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en operaciones de Trade Finance, colaborando con equipos internos y externos para garantizar el cumplimiento normativo.

Responsabilidades

Realizar revisiones pre y post-operación en transacciones de Trade Finance.
Investigar alertas utilizando sistemas internos y bases de datos externas.
Escalar riesgos y señales de alerta a los equipos correspondientes.
Ejecutar controles de calidad y preparar reportes periódicos.
Contribuir a la mejora de procedimientos y controles internos.

Requisitos

Licenciatura en Finanzas, Economía, Derecho o afín.

Experiencia en PLD / AML y cumplimiento normativo.

Inglés intermedio-avanzado (deseable).

2-4 años de experiencia - bonus experiencia en bancos.

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Analyst • Querétaro, Querétaro, Mexico