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Sr. Lead de Sanciones

Sr. Lead de Sanciones

Openbank MéxicoCiudad de México, México
Hace 16 días
Descripción del trabajo

Sr. Lead de Sanciones

¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD / FT.

Objetivo del Rol

Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.

Responsabilidades Clave

  • Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
  • Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
  • Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.
  • Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
  • Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
  • Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
  • Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.

Requisitos

  • 5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.
  • Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT.
  • Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.
  • Deseable : experiencia en metodologías Agile.

    • Interacción

    Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos / externos.

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    Sr • Ciudad de México, México

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