Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
Sr. Lead de Sanciones (Buen Sueldo)...
Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, MXHace 2 días
Descripción del trabajo5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional. Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT. Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho. Deseable : experiencia en metodologías Agile.
📢 Sr. Lead de Sanciones
¿Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a Openbank México como Sr. Lead de Sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de PLD / FT.
🎯 Objetivo del Rol
Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.
🛠️ Responsabilidades Clave
- Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
- Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
- Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.
- Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
- Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
- Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
- Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.
📚 Requisitos
🤝 Interacción
Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos / externos.
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Buen Sueldo • Álvaro Obregón, Mexico City, MX
Ofertas relacionadas
- Oferta promocionada
Sr. Manager Belonging
Walmart de México y CentroaméricaMexico City Metropolitan Area, Mexico La atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart.Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experienc...Mostrar másÚltima actualización: hace 25 días
- Oferta promocionada
Planner de Cadena de Suministro – Retail
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéxicoMexico City Metropolitan Area, Mexico Planner de Cadena de Suministro – Retail.Ubicación : Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.Sector : Retail | Cadena de Suministro.
Sueldo : $27,300 MXN mensuales (brutos).Tipo de puesto : Tiem...Mostrar másÚltima actualización: hace 24 días
- Oferta promocionada
Especialista Sr. Pricing (Revenue), BS-LAN...
JobbydooCiudad de México, México, MX Información de la Compañía / Company Overview : Acerca de Bridgestone Bridgestone Americas, Inc.BSAM), con sede en Nashville, Tennessee, y Bridgestone Europa, Medio Oriente y África (BSEMEA), con ...Mostrar másÚltima actualización: hace 21 días
- Oferta promocionada
Profesor trigonometría - Educación para adultos - Juchitepec
SuperProfJuchitepec, MX En 7 años, Superprof se ha convertido en líder del mercado de enseñanzas privadas en Francia y el mundo.A través de su modelo de negocio, Superprof ofrece una alternativa a otros actores del mercad...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días
- Oferta promocionada
Sr Manager CX Strategy
DidiMexico City, Mexico Job Locations : MX-MEX-Mexico City | BR-SP-Sao Paulo.It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailin...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días
- Oferta promocionada
Retail Operation Lead
ConfidentialMexico City Metropolitan Area, Mexico Para compañía de consumo masivo de alimentos, nos encontramos en la búsqueda del rol de.Buscamos un role model en retail, capaz de construir desde cero una cultura de disciplina, conversión y excel...Mostrar másÚltima actualización: hace 24 días
- Oferta promocionada
Ejecutivo de cuenta Sr GMM y Vida
LocktonMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico En Lockton, nos enorgullece promover un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico donde nuestros empleados tienen la oportunidad de crecer profesionalmente y desarrollar todo su potencial.Buscamo...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días
- Oferta promocionada
Supervisor II, Mantenimiento
VantiveJIUTEPEC, Morelos, Mexico Vantive is a vital organ therapy company on a mission to extend lives and expand possibilities for patients and care teams everywhere.
For 70 years, our team has driven meaningful innovations in kid...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Jr. Specialist B2B
Amer SportsMexico City, Mexico, Mexico En Salomon queremos conocerte!.Gestionar clientes y cuentas clave.Apoyar la operación y ejecución de las estrategias B2B , asegurando que los puntos de venta y clientes reciban el producto, materia...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
- Oferta promocionada
Sr Manager Total Rewards Latam
TevapharmCiudad de México, Ciudad de México, Mexico Together, we’re on a mission to make good health more affordable and accessible, to help millions around the world enjoy healthier lives.
It’s a mission that bonds our people across nearly 60 countr...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Profesor álgebra - Educación para adultos - Juchitepec
SuperProfJuchitepec, MX En 7 años, Superprof se ha convertido en líder del mercado de enseñanzas privadas en Francia y el mundo.A través de su modelo de negocio, Superprof ofrece una alternativa a otros actores del mercad...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días
- Oferta promocionada
Brand Sr Supervisor
PepsiCoMexico City, Mexico, Mexico Join PepsiCo and Dare for Better! We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents.From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días
- Oferta promocionada
Sr. Sales Manager, LATAM
Established SearchMexico City Metropolitan Area, Mexico Established Search is working in partnership with a dental brand specialising in the production and supply of premium quality dental materials used worldwide by dental professionals.Regional Sales ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Sr. Manager, Client Strategy & Analytics
Eboost ConsultingMexico City, Mexico, Mexico Eboost Consulting, established in San Diego, CA in 2005, is a data-driven, results-focused digital marketing agency.We specialize in Paid Social, Paid Search, and Data Analytics strategy and execut...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
- Oferta promocionada
Liquidity and Capital Sr. Lead
Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, Mexico Quieres liderar la estrategia financiera en un entorno global y dinámico? 🌍 Únete a.Asegurar la correcta gestión de indicadores clave de balance, atender requerimientos globales en materia de capi...Mostrar másÚltima actualización: hace 16 días
- Oferta promocionada
Sr. Lead de Sanciones
Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, Mexico Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a.Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento norm...Mostrar másÚltima actualización: hace 17 días
- Oferta promocionada
Sales Lead (Experiencia en startups o empresas en crecimiento)
Empresa ConfidencialMexico City, Mexico, Mexico B2B y una trayectoria comprobada en el desarrollo de equipos de ventas.Diseñar y ejecutar estrategias comerciales alineadas al plan de crecimiento.
Liderar y desarrollar al equipo de ventas.Coordina...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días
- Oferta promocionada
Consultor SR Estrategia de Negocios
NTT DATA Europe & LatamMexico City Metropolitan Area, Mexico En NTT DATA somos más que una empresa de tecnología : somos un equipo global de más de +190,000 profesionales con presencia en +50 países.
Colaboramos en sectores clave como telecomunicaciones, servi...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Consultor Estratégico SR Operations
NTT DATA Europe & LatamMexico City Metropolitan Area, Mexico En NTT DATA somos más que una empresa de tecnología : somos un equipo global de más de +190,000 profesionales con presencia en +50 países.
Colaboramos en sectores clave como telecomunicaciones, servi...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Business Development Leader
ConfidentialMexico City Metropolitan Area, Mexico Para compañía de consumo masivo de alimentos, nos encontramos en la búsqueda del rol de.Se trata de un rol senior en desarrollo de negocios, con sólida experiencia en consumo masivo, responsable de...Mostrar másÚltima actualización: hace 16 días