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Analista de Cumplimiento de Agencias Bilingüe / Home Office
MaxitransfersCuauhtemoc, Ciudad de mexico, MéxicoHace 2 días
Tipo de contrato
- Quick Apply
Descripción del trabajoDescripción empresa : En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente. Misión del cargo : Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa Funciones del cargo : - Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo. Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML. Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos. Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes. Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento. Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación. Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales / sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación. Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes. Preparar y presentar informes mensuales. Escalar hallazgos críticos / de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado. Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nivel de sucursal. Requisitos : -Conocimiento en cumplimiento normativo Conocimiento en Supervisión Atención al detalle Habilidad de comunicación Aplicación de evaluaciones de desempeño Inglés Básico / Intermedio / Avanzado Flexibilidad de horario Condiciones oferta : Sueldo neto mensual : 13900 Beneficios : Sueldo 13,900 Brutos
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos Menores, Mayores y de Vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca Open English
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de Visa y Pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos
- Descripción proceso de selección : El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.
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Analista Cumplimiento • Cuauhtemoc, Ciudad de mexico, México
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