Banamex Ethics & Fraud Investigator C12

El Investigador Sénior de CSIS es una función profesional de un empleado experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque / toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requiere tener excelentes habilidades de comunicación y diplomacia. Generalmente asume un rol informal / formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.

Requisitos mandatorios :

• Experiencia : Más de 4 años en investigaciones corporativas, fraude interno, conflicto de intereses, auditoría forense (E2E INVETIGACIONES). Conocimiento, sólido de leyes, regulaciones. Metodologías de entrevistas, manejo de entrevistas profundas.
• Manejo de software especializado en análisis de datos, detección de fraudes, comunicaciones internas. Colaboración con equipos legales, recursos humanos, entre otros.
• Formación Académica : NECESARIO Título universitario en contabilidad, finanzas, derecho, criminología u otras disciplinas relacionadas
• Certificaciones : CFE, CFF u otras certificaciones profesionales DESEABLES
• Ubicación : Moras, Sur CDMX
• Esquema Hibrido.
• Nivel Senior / C12

Skills sobresalientes :

Recomendaciones :

Factor de descarte : Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección. Asegúrate de demostrar claramente tu experiencia y habilidades en tu aplicación.