MEX Asesor Compliance Regional...

Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos. Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal. Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional. Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y / o región. Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance. Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto. Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.Requisitos : Licenciatura económico- administrativo / actuaríaExperiencia mínima 1 año como auditor o puestos afinesConocimiento en AML / PLD