MEX Asesor Compliance Regional

Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.

Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.

Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional.

Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y / o región. Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance.

Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar

Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.

Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.

Requisitos :

Licenciatura económico- administrativo / actuaría

Experiencia mínima 1 año como auditor o puestos afines

Conocimiento en AML / PLD