Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
(Solo Quedan 24h) Analista de Compliance...
AleaticaMexico City, Mexico, MXHace 22 días
Descripción del trabajoInterés en el área de Compliance - Anticorrupción / Ética 2 de años de experiencia en compliance o legal Nivel intermedio - avanzado Inglés Proporcionar asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones. Apoyo en creación, revisión y actualización de las políticas corporativas en materia de Compliance. Soporte en la revisión de la normativa interna bajo la perspectiva de Compliance. Evaluación del contenido e incorporación de mejoras. Apoyo en el desarrollo y despliegue de los programas de capacitación de compliance. Seguimiento de la realización de los cursos de compliance y reporte sobre el grado de avance. Realización de debidas diligencias de compliance para México, así como informes de debida diligencia en caso de requerirse. Resolución de incidencias y gestión con soporte de la herramienta de diligencia debida Ejecución, monitorización de las tareas incluidas en los Modelos de Prevención de Delitos y apoyo en la definición de planes de acción para mitigar los riesgos identificados, así como apoyo en las revisiones periódicas de los Modelos. Ejecución de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa anticorrupción y cualquier disposición legal relacionadas con los países Apoyo en el análisis y control de las situaciones de posibles Conflictos de Interés, control de regalos y atención Soporte en la gestión del canal ético e investigaciones. Gestión de las denuncias, realización de investigaciones conforme a la norma existente y redacción de informes de acuerdo con la metodología interna. Apoyo en la elaboración de los reportes periódicos a los Comités de Auditoría.
Objetivo
Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance; b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de compliance que puedan surgir, tales como consultas, investigaciones, presentaciones a Comités, capacitaciones, contratación de proveedores o informes ad hoc.
Requisitos : Educación
- Licenciatura en Derecho
Experiencia
Responsabilidades
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Solo Quedan Analista • Mexico City, Mexico, MX
Ofertas relacionadas
- Oferta promocionada
Analista de Compliance Jr
KonfíoMexico City, Mexico, Mexico Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!.Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.
Nuestra misión es empoderar a las pe...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días
- Oferta promocionada
Regulatory Compliance Senior Analyst Mexico, Mexico City
NubankCiudad de México, Ciudad de México, Mexico Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system.Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Compliance Specialist
KONEMexico City, Mexico, Mexico Our mission is to improve the flow of urban life and make our world’s cities better places to live by providing innovative solutions that help make people’s journeys safe, convenient and reliable.O...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Compliance Specialist
Laureate Education, Inc.Mexico City, Mexico, Mexico Coordinarse con el equipo de cumplimiento normativo de AME para desarrollar e impartir formación a los empleados sobre políticas, prácticas y sistemas de notificación en materia de cumplimiento nor...Mostrar másÚltima actualización: hace 10 días
- Oferta promocionada
Analista Monitoreo de Fraudes
Openbank MéxicoNaucalpan de Juárez, México, Mexico Te apasiona proteger a los clientes y garantizar la seguridad en los canales digitales? Únete a nuestro equipo como.Monitorear transacciones, identificar patrones sospechosos y ejecutar acciones co...Mostrar másÚltima actualización: hace 21 días
- Oferta promocionada
Supplier Risk & Compliance Analyst
Empresa ConfidencialMexico City Metropolitan Area, Mexico Supplier Risk & Compliance Analyst.The Supplier Risk & Compliance Analyst plays a critical role in ensuring the integrity, compliance, and performance of the company’s supplier network.This positio...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Compliance Analyst
AleaticaCiudad de México, México Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance.
b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de...Mostrar másÚltima actualización: hace 23 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Busqueda Urgente : Analista de Compliance...
AleaticaCiudad de México, Ciudad de México, MX Objetivo Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance.
b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en ...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
Analista de Compliance
AleaticaMexico City, Mexico, Mexico Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance.
b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de...Mostrar másÚltima actualización: hace 28 días
- Oferta promocionada
Consultor Sr. Prevención Fraudes
Grupo SalinasCiudad De México, Ciudad De México, Mx Garantizar la correcta ejecución de las estrategias operativas que permitan cumplir con las metas y mejorar la experiencia en el servicio a nuestros clientes externos e internos.Ejecutar la estrate...Mostrar másÚltima actualización: hace 23 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
GTM MX Annex 24 Sr. Analyst
Eaton CorporationCiudad de México, Mexico Eaton’s Corporate Sector division is currently seeking the GTM MX Annex 24 Sr.The GTM MX Compliance and Solutions Senior Analyst is responsible for ensuring compliance with Annex 24 regulations for...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 horas
- Oferta promocionada
Analista Operaciones Cumplimiento eCommerce
Walmart de México y CentroaméricaMexico City Metropolitan Area, Mexico Analista Operaciones Cumplimiento eCommerce.Construir y madurar el programa de Trust & Safety a través de la creación de controles, políticas y procedimientos escalables para mitigar los riesgos le...Mostrar másÚltima actualización: hace 9 días
- Oferta promocionada
ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES
Grupo Financiero BanorteCiudad de México, Ciudad de México, Mexico En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Asesor Compliance
Gerdau CorsaPolanco, Mexico City, Mexico Con 123 años de historia, Gerdau es la mayor empresa brasileña productora de acero y una de las principales proveedoras de aceros largos en América y de aceros especiales en el mundo.En Brasil, tam...Mostrar másÚltima actualización: hace 14 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Sr Trade Compliance Analyst
Honeywell International, Inc.Ciudad de México, Mexico As a Sr Trade Compliance Analyst here at Honeywell, you will have a significant impact on the company's global operations and success.
Your role will involve ensuring compliance with international t...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 horas
- Oferta promocionada
Head of Risk and Compliance
PayRetailersCiudad de México, Ciudad de México, Mexico We’rePayRetailers, and we offercutting-edgepayment solutions that empower businesses to succeed in Latin America & Africa.
Our collaborative and inclusive work environment encourages creativity and ...Mostrar másÚltima actualización: hace 29 días
- Oferta promocionada
Analista de cumplimiento normativo
GM SectecMexico City Metropolitan Area, Mexico Si te apasiona asegurar que todo funcione según las normativas.Con nosotros tendrás la oportunidad de aportar tu talento, asegurando que estemos siempre alineados con las mejores prácticas y regula...Mostrar másÚltima actualización: hace 21 días
- Oferta promocionada
Compliance Specialist (KYC)
inDriveMexico City, Mexico, Mexico As a highly-regarded high-tech unicorn company, we have been making a positive global impact since 2013.Harnessing the power of innovative mobile technologies, our core product is redefining ride-h...Mostrar másÚltima actualización: hace 20 días
- Oferta promocionada
IT Compliance Senior
Grupo ModeloMexico City Metropolitan Area, Mexico Nos enorgullece ser una empresa que ha traspasado fronteras con sus productos.Todo esto gracias a las 30,969 personas que colaboran en esta gran compañía.
Hoy forma parte de AB-InBev, la compañía ce...Mostrar másÚltima actualización: hace 21 días
- Oferta promocionada
Director de Compliance
Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.VCiudad de México, Ciudad de México, Mexico Empresa internacional del sector financiero.Establecer y fortalecer una cultura de compliance estratégica, proactiva y alineada con la integridad empresarial.
Rediseñar y profesionalizar los mecanis...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días