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Especialista de Prevención de Fraudes (conductas observables)

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

Hace 23 días

Descripción del trabajo

Especialista de Prevención de Fraudes

(conductas observables)

En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.

Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.

¿Que requerimos? :

Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar
Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.
Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras
Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado)

¿Qué harás? :

Análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.

Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.

Atender riesgos operativos y diseño de controles internos.

Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.

Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.

Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos.

Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos.

Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.

Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.

Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec

Modalidad presencial

Horario de lunes a viernes

¡Tu Momento es Ahora! Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.

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Especialista • Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

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