Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

¿Qué es el especialista en prevención de fraude?

Cada organización busca protegerse contra las actividades ilegales que pueden afectar su reputación y funcionamiento. En este contexto, un especialista en prevención de fraude juega un papel crucial para identificar y mitigar riesgos potenciales.

Entre las funciones del especialista en prevención de fraude se encuentran :

• Análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación
• Utilización de herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual
• Atención a riesgos operativos y diseño de controles internos
• Aseguramiento del marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución
• Aplicación de controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores
• Identificación de irregularidades, realización de investigaciones internas y documentación de hallazgos
• Colaboración con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos
• Impulsión de iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas
• Elaboración de reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos

Es fundamental destacar que el especialista en prevención de fraude debe mantener actualizadas sus habilidades y conocimientos para permanecer al tanto de los métodos y tácticas utilizados por los perpetradores de fraudes.

Con una sólida experiencia en prevención de fraude y auditoría, puedes ser parte de equipos comprometidos con la detección y erradicación de esta actividad perjudicial.

Requisitos y cualificaciones :

Ventajas :

Otras oportunidades :