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Subdirector de Riesgos Normativos (Busqueda Urgente)...
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMexico City, MXHace 1 día
Descripción del trabajoAsegurar que Grupo Financiero Multiva no incurra en sanciones, nulidad de contratos o pérdidas legales. Garantizar que el riesgo legal se refleje correctamente en reservas, capital regulatorio e informes. Diseñar e implementar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional. Coordinar la atención a auditorías y requerimientos regulatorios (CNBV, Banxico, etc.). Dar seguimiento al inventario de contingencias legales (juicios, arbitrajes, sanciones potenciales). Emitir opiniones legales de riesgo en operaciones relevantes (créditos, inversiones, fideicomisos). Definir políticas para prevención de sanciones, incumplimientos o nulidad de contratos. Integrar reportes periódicos de riesgo legal para los comités de riesgos y consejo de administración. Traducir las contingencias legales a métricas financieras (estimación de pérdidas potenciales, provisiones y consumo de capital). Realizar la evaluación contractual y de contrapartes (riesgos en créditos, derivados, emisiones de deuda o fideicomisos). Tener una visión preventiva ante cambios regulatorios (alertas sobre modificaciones a la LIC, CNBV o Basilea que impacten requerimientos de capital). Identificar los escenarios de estrés (impacto de litigios relevantes o sanciones regulatorias en liquidez y solvencia). Realizar la validación legal de políticas y procedimientos. Procurar que sean consistentes con disposiciones normativas vigentes. Detectar vacíos normativos en manuales y lineamientos internos. Distinguir entre incumplimiento menor vs riesgo legal material. Definir responsabilidades legales en la cadena de control (ej. atribución de fallas a terceros proveedores, corresponsales, etc.). Interpretar las disposiciones CNBV y UIF (correcta aplicación de los artículos sobre clientes, reportes y operaciones inusuales). Gestionar la evaluación de riesgos frente a OFAC, FinCEN y otras listas restrictivas. Apoyar en casos de "Enhanced Due Diligence (EDD)" (definición de riesgos legales en operaciones con clientes de alto perfil o jurisdicciones sensibles). Crear una estrategia legal para mitigar multas de la CNBV u otras autoridades por incumplimientos.
Subdirector de Riesgos Normativos
En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.
¿Qué requerimos?
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o afín con especialización en derecho financiero, bancario, corporativo o regulatorio financiero.
- Deseable posgrado en Administración de riesgos.
- Conocimiento de cumplimiento normativo (Compliance)
- Certificaciones complementarias deseables : FRM (Financial Risk Manager) o PRM (Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO 31000 (gestión de riesgos), ISO 37001 (anticorrupción), Cursos en PLD / FT.
- Conocimientos normativos nacionales : Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; disposiciones de carácter general de la CNBV; y Normatividad de Banxico.
- Conocimientos normativos nacionales : Principios de Basilea (riesgo operacional, grandes exposiciones, capital regulatorio); estándares de FinCEN, OFAC, FATF / GAFI, SEC; y contratos bancarios y fiduciarios : redacción, revisión y riesgos inherentes.
- Gestión de litigios : identificación de contingencias, provisiones contables, reportes regulatorios.
- Due Diligence legal en operaciones relevantes (fusiones, adquisiciones, créditos sindicados, emisiones de deuda).
¿Qué harás?
Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec
Modalidad presencial
Horario de lunes a viernes
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Busqueda Urgente • Mexico City, MX
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