Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.

▷ (Solo Quedan 24h) Analista Monitoreo de Fraudes...

Openbank MéxicoZinacantepec, MX

Hace 17 horas

Descripción del trabajo

Analista Monitoreo de Fraude

¿Te apasiona proteger a los clientes y garantizar la seguridad en los canales digitales? Únete a nuestro equipo como Analista Monitoreo de Fraude, donde tendrás un rol clave en la detección oportuna de fraudes, mitigando riesgos operativos y financieros con análisis ágil y efectivo.

Objetivo del Rol

Monitorear transacciones, identificar patrones sospechosos y ejecutar acciones correctivas que aseguren la confianza y seguridad de nuestros clientes.

Responsabilidades Clave

Monitorear alertas en sistemas de prevención de fraude y analizar comportamientos por cliente, canal o dispositivo.
Atender casos de cargos no reconocidos a través de llamadas y canales internos.
Evaluar y documentar transacciones sospechosas con trazabilidad y rigor analítico.
Colaborar con riesgos, cumplimiento y legal en la resolución de casos.
Canalizar fraudes confirmados para tratamiento administrativo y / o legal.
Dar seguimiento a aclaraciones en cuentas y tarjetas.
Asegurar el cumplimiento de protocolos de seguridad y normativas vigentes.

Requisitos

Licenciatura en Administración, Finanzas, Criminología, Ingeniería, Economía o afines.

1 a 3 años de experiencia en monitoreo de fraude, riesgos o delitos financieros.

Conocimiento en plataformas como Biocatch, Falcon o SAS.

Habilidad analítica para detectar patrones fraudulentos y tomar decisiones bajo presión.

Excel avanzado, manejo de bases de datos y excelentes habilidades de comunicación.

Vacante 100% presencial.

Interacción

Colaborarás con equipos internos de Riesgos, Cumplimiento y Legal, además de participar en la gestión integral de casos de fraude.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

Solo Quedan Analista • Zinacantepec, MX

Ofertas relacionadas

Oferta promocionada

Especialista de Prevención de Fraudes (conductas observables)

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

Especialista de Prevención de Fraudes.Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es cla...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días

Oferta promocionada

Especialista de Riesgo de Crédito

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

Especialista de Riesgo de Crédito.Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave p...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días

Oferta promocionada

Collection Analyst Sr.

ConfidentialEstado de México, Mexico

Minimizar el riesgo en el proceso de cobranza mediante el monitoreo constante del desempeño y comportamiento de pago de los clientes. Reportando directamenteal Gerente de Cobranza a nivel nacional.C...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Analitycal Lead

TelevisaUnivisionEstado de México, Mexico

Forma parte del equipo de TelevisaUnivision, la empresa líder en el mundo de medios y contenido en español, TelevisaUnivision cuenta con la más extensa videoteca de contenido propio y es líder en c...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

Ejecutivo Pyme

SantanderCuernavaca, Morelos, Mexico

Promover ante clientes y nuevos prospectos del Segmento Pyme los productos y servicios que se ofrecen, a través de una atención de calidad, de acuerdo a las estrategias comerciales, apegándose a la...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días

Oferta promocionada

SOC Lead Analyst - Senior (Servidores Proxy) - Híbrido

HSBC MéxicoToluca, Toluca, Mexico

If you’re looking for a career where you can make a real impression, join Global Service Center (GSC) HSBC and discover how valued you’ll be. HSBC is one of the largest banking and financial service...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

Oferta promocionada

LIDER JR ANALÍTICA NEGOCIO

GenteraEstado de México, Mexico

Teletrabajo

Hybrid work modality, based in CDMX.Estimar y evaluar las estrategias de los negocios de crédito, captación y seguros, así como sus resultados, mediante soluciones analíticas como proyecciones, téc...Mostrar másÚltima actualización: hace 11 días

Oferta promocionada

Senior Analyst EH&S

Stanley Black & DeckerEstado de México, Mexico

This is the career you’ve been waiting for your whole life.Joining the Stanley Black & Decker team means working in an innovative, tech-driven, and highly collaborative team environment supported b...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días

Oferta promocionada

Analista Monitoreo de Fraudes

Openbank MéxicoNaucalpan de Juárez, México, Mexico

Te apasiona proteger a los clientes y garantizar la seguridad en los canales digitales? Únete a nuestro equipo como.Monitorear transacciones, identificar patrones sospechosos y ejecutar acciones co...Mostrar másÚltima actualización: hace 18 días

Oferta promocionada
Nueva oferta

Especialista En Prevención De Fraudes

BebeeseguridadNaucalpan de Juárez, Estado de México, México

Analista de Seguridad Financiera¿Te apasiona proteger a los clientes y garantizar la seguridad en los canales digitales?. En este rol, tendrás un papel clave en la detección oportuna de fraudes, mit...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 horas

Oferta promocionada

Analista de riesgos de crédito

Empresa ConfidencialMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

Realizar análisis crediticio de emisores corporativos y sus emisiones de deuda, bursatilizaciones y financiamiento de proyectos. Proyectar el comportamiento futuro de los emisores corporativos y de ...Mostrar másÚltima actualización: hace 25 días

Oferta promocionada

Credit Risk Jr. Analyst Financial Institution (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)

BBVA Technology en AméricaMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

En BBVA, dentro de la unidad de Riesgos de Corporate & Investment Banking (GRM CIB), estamos buscando un / a Credit Risk Jr. Analyst para unirse a nuestro equipo de Global Transactional Banking & Glob...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 días

Oferta promocionada

Ingeniero de Monitoreo SOC

ScitumÁlvaro Obregón, Mexico City, Mexico

ÚNETE A UNA EMPRESA LÍDER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA!.En SCITUM buscamos talento excepcional para incorporarse a nuestro equipo de Ciberseguridad como. Si te apasiona la tecnología y la seguridad, est...Mostrar másÚltima actualización: hace 24 días

Oferta promocionada

SITE EHS OPERATIONS MANAGER -

Plastic OmniumToluca, Toluca, Mexico

Lic en Ingeniería Ambiental, Industrial, Quimica, Mecanica, Protección Civil, Administración de Empresas o Equivalente.Experiencia y Dominio de Regulaciones Federales, Estatales y Municipales en ma...Mostrar másÚltima actualización: hace 2 días

Oferta promocionada

Analista Monitoreo De Fraudes

Openbank MéxicoNaucalpan de Juárez, Estado de México, México

Analista Monitoreo de Fraude¿Te apasiona proteger a los clientes y garantizar la seguridad en los canales digitales?.Únete a nuestro equipo como Analista Monitoreo de Fraude, donde tendrás un rol c...Mostrar másÚltima actualización: hace 17 días

Oferta promocionada

Analista de Encuestas de Servicio (NPS)

LG MéxicoTlalnepantla, México, Mexico

ANALISTA DE ENCUESTAS DE SERVICIO.Responsable de monitorear, analizar y dar seguimiento a los resultados de la encuesta NPS de la tienda en línea, con el fin de identificar oportunidades de mejora ...Mostrar másÚltima actualización: hace 19 días

Oferta promocionada

Jefe de Análisis Financiero

Universia MéxicoEstado de México, Mexico

Coordinación y gestión de Comités y Grupos de Trabajo.Análisis regulatorio con enfoque económico (no legal).Apoyo y seguimiento de proyectos especiales. Gestión del seminario del área.Apoyar a la Co...Mostrar másÚltima actualización: hace 23 días

Oferta promocionada

Sr. Lead de Sanciones

Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, Mexico

Te apasiona la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a.Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento norm...Mostrar másÚltima actualización: hace 16 días

Oferta promocionada

SOC Analyst (all genders welcome)

COSMO CONSULTEstado de México, Mexico

Teletrabajo

SOC Analyst (all genders welcome).Proactive monitoring : You are responsible for the continuous, 24 / 7 monitoring of all security-related events in our global IT systems. Threat detection and analysis...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 días

Oferta promocionada

Analista de Riesgos

Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, Mexico

Te motiva transformar datos en decisiones que impactan el negocio? Únete a nuestro equipo de.Desarrollar modelos, reglas y estrategias de originación de crédito que mejoren la experiencia del clien...Mostrar másÚltima actualización: hace 16 días