Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
![▷ [Inicio Inmediato] Compliance Analyst...](https://cdn-logos.talent.com/v1/logo/image?feedcode=jobbydoo-pms-directapply&company_name=Aleatica){kind=logo}
▷ [Inicio Inmediato] Compliance Analyst...
AleaticaCiudad de México, Ciudad de México, MXHace 2 días
Descripción del trabajoInterés en el área de Compliance - Anticorrupción / Ética 2 de años de experiencia en compliance o legal Nivel intermedio - avanzado Inglés Proporcionar asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones. Apoyo en creación, revisión y actualización de las políticas corporativas en materia de Compliance. Soporte en la revisión de la normativa interna bajo la perspectiva de Compliance. Evaluación del contenido e incorporación de mejoras. Apoyo en el desarrollo y despliegue de los programas de capacitación de compliance. Seguimiento de la realización de los cursos de compliance y reporte sobre el grado de avance. Realización de debidas diligencias de compliance para México, así como informes de debida diligencia en caso de requerirse. Resolución de incidencias y gestión con soporte de la herramienta de diligencia debida Ejecución, monitorización de las tareas incluidas en los Modelos de Prevención de Delitos y apoyo en la definición de planes de acción para mitigar los riesgos identificados, así como apoyo en las revisiones periódicas de los Modelos. Ejecución de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa anticorrupción y cualquier disposición legal relacionadas con los países Apoyo en el análisis y control de las situaciones de posibles Conflictos de Interés, control de regalos y atención Soporte en la gestión del canal ético e investigaciones. Gestión de las denuncias, realización de investigaciones conforme a la norma existente y redacción de informes de acuerdo con la metodología interna. Apoyo en la elaboración de los reportes periódicos a los Comités de Auditoría.
Objetivo
Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance; b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de compliance que puedan surgir, tales como consultas, investigaciones, presentaciones a Comités, capacitaciones, contratación de proveedores o informes ad hoc.
Requisitos : Educación
- Licenciatura en Derecho
Experiencia
Responsabilidades
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Compliance Inmediato • Ciudad de México, Ciudad de México, MX
Ofertas relacionadas
Be among the first 25 applicants.Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.CluneTech - was established in 2010 when we began working with regulators around the world to secure l...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
Join a global effort driving ethics and impact across 16 global sites.Remote role with global exposure across HR, Legal, and Procurement teams.
The company is a well-established organization within ...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 días
If you have extensive experience in Ethics, Integrity, and Conduct Risks and love challenging the status quo, we are looking for someone like you!.
This position is for a Senior Conduct Risk Analyst...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Risk Analyst
Kuna CapitalMexico City Metropolitan Area, Mexico Estamos convencidos que con datos y tecnología podemos ofrecer un ecosistema de soluciones que garanticen acceso a movilidad social y autonomía financiera, con una experiencia totalmente digital.Es...Mostrar másÚltima actualización: hace 17 días
- Oferta promocionada
Analista de Compliance Jr
KonfíoMexico City, Mexico, Mexico Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!.Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.
Nuestra misión es empoderar a las pe...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
- Oferta promocionada
Regulatory Compliance Senior Analyst Mexico, Mexico City
NubankCiudad de México, Ciudad de México, Mexico Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system.Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Sr Compensation Analyst
MattelCiudad de México, Mexico It’s our heritage and it’s also our future.Because we don’t just make toys.We create innovative products and experiences that inspire, entertain and develop children through play.Mattel is at its b...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
Global FinCrime Analyst
TransferMate Global PaymentsCiudad de México, Ciudad de México, MexicoTeletrabajo
- Oferta promocionada
Compliance Analyst (Pacifico, Tijuana)
BRADY DE MEXICO S DE RL DE CVMexico City, Mexico We are currently in search of a Compliance Analyst to join our team and play a pivotal role in ensuring our operations align with both Mexican and international trade regulations.Advise local and c...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días
- Oferta promocionada
Compliance Specialist
KONEMexico City, Mexico, Mexico Our mission is to improve the flow of urban life and make our world’s cities better places to live by providing innovative solutions that help make people’s journeys safe, convenient and reliable.O...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Supplier Risk & Compliance Analyst
Empresa ConfidencialMexico City Metropolitan Area, Mexico Supplier Risk & Compliance Analyst.The Supplier Risk & Compliance Analyst plays a critical role in ensuring the integrity, compliance, and performance of the company’s supplier network.This positio...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Compliance Specialist
Laureate Education, Inc.Mexico City, Mexico, Mexico Coordinarse con el equipo de cumplimiento normativo de AME para desarrollar e impartir formación a los empleados sobre políticas, prácticas y sistemas de notificación en materia de cumplimiento nor...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días
- Oferta promocionada
Senior Compliance Manager AML Officer
DiDi ChuxingCiudad de México, Ciudad de México, Mexico It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobili...Mostrar másÚltima actualización: hace 13 días
- Oferta promocionada
Compliance Analyst
AleaticaCiudad de México, México Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance.
b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de...Mostrar másÚltima actualización: hace 21 días
- Oferta promocionada
Analista de Compliance
AleaticaMexico City, Mexico, Mexico Ejecutar y hacer seguimiento de : a) las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance.
b) el plan anual de Compliance; y c) otras labores en materia de...Mostrar másÚltima actualización: hace 26 días
- Oferta promocionada
Junior Third-Party Risk Analyst
HCLTechAzcapotzalco, Mexico City, Mexico HCLTech is a global technology company, home to more than 223,000 people across 60 countries, delivering industry-leading capabilities centered around digital, engineering, cloud and AI, powered by...Mostrar másÚltima actualización: hace 27 días
- Oferta promocionada
Risk Analyst
Global Payments Inc.Cuajimalpa de Morelos, Mexico City, Mexico Please read the description, compensation and location for this job.Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments s...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES
Grupo Financiero BanorteCiudad de México, Mexico Detección y Prevención de fraudes en diferentes medios electrónicos para el área de Emisor.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsa...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
Governance, Risk & Compliance Analyst
Micro-TalentCentro, Mexico Employment type : Direct Hire – Full-time, with all benefits required by Mexican law.Salary range : Competitive and negotiable based on experience.
Language : Bilingual (Advanced English – excellent ve...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día
- Oferta promocionada
Asesor Compliance
Gerdau CorsaPolanco, Mexico City, Mexico Con 123 años de historia, Gerdau es la mayor empresa brasileña productora de acero y una de las principales proveedoras de aceros largos en América y de aceros especiales en el mundo.En Brasil, tam...Mostrar másÚltima actualización: hace 12 días
- Oferta promocionada
Senior Analyst Compliance & Social Impact
Michael Page International México Reclutamiento Especializado S.A. de C.VCiudad de México, Ciudad de México, MexicoTeletrabajo
- Oferta promocionada
Conduct Risk Senior Analyst - Mexico
NuCiudad de México, Ciudad de México, MexicoTeletrabajo
- Oferta promocionada
IT Compliance Senior
Grupo ModeloMexico City Metropolitan Area, Mexico Nos enorgullece ser una empresa que ha traspasado fronteras con sus productos.Todo esto gracias a las 30,969 personas que colaboran en esta gran compañía.
Hoy forma parte de AB-InBev, la compañía ce...Mostrar másÚltima actualización: hace 19 días