Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
▷ (Aplicar en 3 Minutos) Subdirector de Riesgos Normativos...
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, MXHace 22 horas
Descripción del trabajoAsegurar que Grupo Financiero Multiva no incurra en sanciones, nulidad de contratos o pérdidas legales. Garantizar que el riesgo legal se refleje correctamente en reservas, capital regulatorio e informes. Diseñar e implementar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional. Coordinar la atención a auditorías y requerimientos regulatorios (CNBV, Banxico, etc.). Dar seguimiento al inventario de contingencias legales (juicios, arbitrajes, sanciones potenciales). Emitir opiniones legales de riesgo en operaciones relevantes (créditos, inversiones, fideicomisos). Definir políticas para prevención de sanciones, incumplimientos o nulidad de contratos. Integrar reportes periódicos de riesgo legal para los comités de riesgos y consejo de administración. Traducir las contingencias legales a métricas financieras (estimación de pérdidas potenciales, provisiones y consumo de capital). Realizar la evaluación contractual y de contrapartes (riesgos en créditos, derivados, emisiones de deuda o fideicomisos). Tener una visión preventiva ante cambios regulatorios (alertas sobre modificaciones a la LIC, CNBV o Basilea que impacten requerimientos de capital). Identificar los escenarios de estrés (impacto de litigios relevantes o sanciones regulatorias en liquidez y solvencia). Realizar la validación legal de políticas y procedimientos. Procurar que sean consistentes con disposiciones normativas vigentes. Detectar vacíos normativos en manuales y lineamientos internos. Distinguir entre incumplimiento menor vs riesgo legal material. Definir responsabilidades legales en la cadena de control (ej. atribución de fallas a terceros proveedores, corresponsales, etc.). Interpretar las disposiciones CNBV y UIF (correcta aplicación de los artículos sobre clientes, reportes y operaciones inusuales). Gestionar la evaluación de riesgos frente a OFAC, FinCEN y otras listas restrictivas. Apoyar en casos de “Enhanced Due Diligence (EDD)” (definición de riesgos legales en operaciones con clientes de alto perfil o jurisdicciones sensibles). Crear una estrategia legal para mitigar multas de la CNBV u otras autoridades por incumplimientos.
Subdirector de Riesgos Normativos
En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.
¿Qué requerimos?
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o afín con especialización en derecho financiero, bancario, corporativo o regulatorio financiero.
- Deseable posgrado en Administración de riesgos.
- Conocimiento de cumplimiento normativo (Compliance)
- Certificaciones complementarias deseables : FRM (Financial Risk Manager) o PRM (Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO 31000 (gestión de riesgos), ISO 37001 (anticorrupción), Cursos en PLD / FT.
- Conocimientos normativos nacionales : Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; disposiciones de carácter general de la CNBV; y Normatividad de Banxico.
- Conocimientos normativos nacionales : Principios de Basilea (riesgo operacional, grandes exposiciones, capital regulatorio); estándares de FinCEN, OFAC, FATF / GAFI, SEC; y contratos bancarios y fiduciarios : redacción, revisión y riesgos inherentes.
- Gestión de litigios : identificación de contingencias, provisiones contables, reportes regulatorios.
- Due Diligence legal en operaciones relevantes (fusiones, adquisiciones, créditos sindicados, emisiones de deuda).
¿Qué harás?
Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec
Modalidad presencial
Horario de lunes a viernes
¡Tu Momento es Ahora! Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Subdirector • Miguel Hidalgo, Mexico City, MX
Ofertas relacionadas
- Oferta promocionada
Supervisor Seguridad Física
Grupo SalinasTlalpan, Ciudad De México, México Ejecutar labores de vigilancia, supervisión y control en sus áreas, salvaguardando la integridad física de las persona, bienes e instalaciones.
Controlar el acceso a visitantes y proveedores.Control...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Subdirector de Riesgos Normativos
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico Subdirector de Riesgos Normativos.Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia.
En Multiva, cada colaborador es clave p...Mostrar másÚltima actualización: hace 20 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Consultor de Monitoreo Seguridad
ProfuturoMexico City Metropolitan Area, Mexico Consultor de Monitoreo Seguridad.SIEM, EDR, IDS / IPS, WAF, DLP, CASB.Sé parte de una empresa líder en el sector financiero que impulsa tu desarrollo profesional.
Nuestra oferta de valor para un Futur...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Heatlh and Safety Consultant
ERMCuautitlán Izcalli, México, Mexico En este rol, trabajarás de la mano con equipos técnicos y multidisciplinarios para apoyar en la ejecución de proyectos, auditorías, levantamiento de información y análisis de cumplimiento con norma...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
Senior Audit Analyst
KPMG MéxicoMexico City Metropolitan Area, Mexico The world of global advisory, audit and tax compliance services for large multi-nationals is rapidly changing and heavily dependent on technology.
The KPMG Delivery Network (KDN) is a KPMG special p...Mostrar másÚltima actualización: hace 10 días
- Oferta promocionada
Fraud Prevention Head
Openbank MéxicoÁlvaro Obregón, Mexico City, Mexico Quieres liderar la estrategia integral de prevención de fraudes en la banca digital? 🔐 Únete a.Diseñar, liderar y ejecutar la estrategia de.
Dirigir y desarrollar al equipo analítico y de monitoreo...Mostrar másÚltima actualización: hace 21 días
- Oferta promocionada
GERENTE NORMATIVO
Grupo SalinasTlalpan, Ciudad De México, México Coordinar y vigilar la ejecución técnico-regulatoria de los distintos proyectos prioritarios de GS, a través del conocimiento de la regulación en materia de sistemas de pagos, nuevas tecnologías y ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Compliance Manager
Linde Latam NorteMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico Compañía dedicada en el ramo de ingeniería y gases industriales más grande a nivel mundial.Esta en busca de tu talento como : .
Compliance Manager North LATAM.Licenciatura en Derecho (indispensable).S...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
LATAM Cluster Compliance Officer
ManpowerGroupMexico City, Mexico, Mexico We're hiring : LATAM Cluster Compliance Officer.Location : Mexico (preferred), Brazil, Chile, or Argentina.Are you an experienced compliance leader in the pharmaceutical or healthcare industry? This ...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
Consultor De Regulaciones SPEI / SPID
Grupo SalinasMexico City Metropolitan Area, Mexico Consultor De Regulaciones SPEI / SPID.Coordinar y vigilar la ejecución técnico-regulatoria de los distintos proyectos prioritarios de GS, a través del conocimiento de la regulación en materia de sis...Mostrar másÚltima actualización: hace 20 días
- Oferta promocionada
Gerente de Seguridad Industrial e Impacto Ambiental
Empresa ConfidencialMexico City, Mexico, Mexico Gerente de Seguridad Industrial e Impacto Ambiental.Compañía líder en operaciones a nivel nacional busca un Gerente de Seguridad Industrial e Impacto Ambiental para fortalecer la cultura de segurid...Mostrar másÚltima actualización: hace 22 días
- Oferta promocionada
Analista de Reaseguro Daños
Allianz MéxicoMexico City, Mexico, Mexico Únete a nuestro equipo y contribuye en mejorar el futuro de las personas.AllianzMexico #LetsCareForTomorrow #TeamAllianz.
El Grupo Allianz es una multinacional alemana de servicios financieros con s...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
SUBDIRECTOR AUDITORIA FORENSE
Banco Ve por MásMexico City Metropolitan Area, Mexico México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio : .Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros.
.Enriquecer la vida de las personas.Actualmente estamos en búsqued...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Gerente Senior de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad (QHSE)
Empresa ConfidencialMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico Definir y liderar la estrategia integral de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad (QHSE) de la empresa, asegurando el cumplimiento normativo y la excelencia operacional en todas las operacione...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
Especialista regulatorio
Walmart de México y CentroaméricaMexico City Metropolitan Area, Mexico Atender los temas y consultas relacionados con regulación y obligaciones periódicas, en materia de PLD / FT, de la Fintech, de acuerdo con los productos y servicios que esta ofrece.Principales respon...Mostrar másÚltima actualización: hace 10 días
- Oferta promocionada
Supervisor de seguridad, salud ocupacional y medioambiente
Empresa ConfidencialCuautitlán Izcalli, México, Mexico Fortalecer la prevención de accidentes laborales a través de difusión de medidas preventivas, desarrollar y llevar a cabo el programa de capacitación y concientización asi como de ejecutar y cumpli...Mostrar másÚltima actualización: hace 21 días
- Oferta promocionada
Gerente de Auditoría Interna
Grupo SalinasTlalpan, Ciudad De México, México Supervisar y liderar proyectos de auditoría financieras, operativas y de cumplimiento de clientes internos y externos.Asegurar el cumplimiento normativo, con un enfoque integral que permita evaluar...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Gerente Auditoria (Forense)
OCESAMexico City Metropolitan Area, Mexico Garantizar la integridad financiera, operativa y cumplimiento ético en todas las operaciones de la organización, así como transparencia y cumplimiento normativo mediante la detección, investigación...Mostrar másÚltima actualización: hace menos de 1 hora
- Oferta promocionada
Gerente Jr Prevención Fraudes
Banco AztecaTlalpan, Ciudad De México, México Garantizar la correcta gestión del área de Prevención de Fraudes a través del equipo interno y externo, para asegurar el cumplimiento de los SLA´s (Niveles de servicio) propuestos por el grupo.Dise...Mostrar másÚltima actualización: hace 29 días
- Oferta promocionada
Consultor Riesgo Operacional
Grupo SalinasTlalpan, Ciudad De México, México Aplicar la metodología de riesgo operacional que permita la identificación, medición y control de los riesgos inmersos en los procesos de las unidades de negocio y de soporte, de Afore Azteca.Reali...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días