Head de Compliance - Especializado en Fintech / Remesas / Pagos Cross Border

Overview

En Retorna, estamos transformando la manera en que se realizan las transferencias de dinero a nivel internacional, ofreciendo una experiencia de pago rápida y segura en tan solo 30 segundos. Nos dedicamos a proporcionar transacciones sencillas y justas, con una mezcla perfecta de tipos de cambio competitivos, tiempos de entrega eficientes y máxima confianza para todos los segmentos de la población. Este rol de Head de Compliance, especializado en Fintech, Remesas y Pagos Cross Border, estará enfocado en asegurar que nuestras operaciones cumplan con las normativas internacionales y locales, liderando iniciativas de cumplimiento que respalden nuestro crecimiento y promuevan prácticas éticas en todas las transacciones.

¿Cómo aportarás al equipo?

• Ejecutar procesos de Customer Due Diligence (CDD) y Enhanced Due Diligence (EDD), con trazabilidad y enfoque de riesgo.
• Actualización de manuales de AML.
• Monitorear alertas generadas por motores de riesgo, listas de sanciones, perfiles PEP y otras señales relevantes.
• Analizar transacciones, segmentar riesgos por jurisdicción, volumen u origen de fondos, y participar en la elaboración de reportes sospechosos.
• Colaborar en el diseño de flujos automatizados de compliance (KYC, KYT, EDD) con foco en eficiencia y lógica de riesgo.
• Apoyar en el entrenamiento de modelos de scoring, detección de anomalías y generación de dashboards.
• Documentar políticas, instructivos y protocolos del área.
• Participar en iniciativas internas de cultura de cumplimiento y atender requerimientos de otras áreas sobre clientes o riesgos.
• Ser un referente estratégico para el C-level.

¿Qué buscamos en ti?

Beneficios

¿Te interesa formar parte de un equipo que combina tecnología, impacto y cumplimiento con propósito?

En Retorna buscamos personas comprometidas con la excelencia operativa y la innovación en el mundo financiero.

Si te entusiasma trabajar con autonomía, enfrentar desafíos reales y construir soluciones que marcan la diferencia, postúlate y conversemos .

Nos encantará conocer tu perfil.

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