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Subdirector Cumplimiento y PLD [Solo Quedan 15h]...

Subdirector Cumplimiento y PLD [Solo Quedan 15h]...

INVEXComitán, MX
Hace 16 horas
Descripción del trabajo

Acerca de la empresa.

Somos una institución destacada dentro del sector financiero nacional por brindar una excelente asesoría integral a nuestros clientes, a través de nuestra especialización financiera; de manera que puedan recibir un servicio profesional y las mejores soluciones para el manejo de sus necesidades. Por lo que estamos en busca del mejor talento.

SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO Y PLD.

Requisitos del puesto.

  • Escolaridad : Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contabilidad.
  • Conocimientos : Sistema de información bursátil, Banco SIF.

Responsabilidades del puesto .

  • Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el Comité de Comunicación y Control cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes.
  • Elaborar y someter a consideración del comité de comunicación y control el manual de cumplimiento, que contenga las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos a adoptar para dar cumplimiento a las disposiciones de PLD.
  • Hacer del conocimiento del comité de comunicación y control aquellos clientes que, por sus características, sean clasificados con un grado de riesgo alto.
  • Enviar a la CNBV los reportes de regulatorios correspondientes a todas las entidades del Grupo Financiero, así como aquellos que se consideren urgentes, e informar de ello al comité de comunicación y control.
  • Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Institución en materia de PLD.
  • Recibir y verificar que la Institución dé respuesta a los requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades competentes.
  • Diseñar la metodología de enfoque basado en riesgos y someterla a la aprobación del comité de comunicación y control, así como informar los resultados de su implementación.

    • Prestaciones y beneficios adicionales

  • Contratación directa
  • Sueldo nominal.
  • Prestaciones de ley superiores a las de la ley.
  • Seguro de Gastos médicos Mayores.
  • Vales de Despensa.
  • Fondo de Ahorro para el retiro.
  • Seguro Vida.
  • Horario : Lunes a Viernes.
  • Zona : Lomas de Chapultepec
    • Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Solo Quedan 15H • Comitán, MX

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