Director Ejecutivo Prevención Lavado de Dinero
ConfidencialMexico City Metropolitan Area, MexicoHace 1 día
Descripción del trabajoLicenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín (posgrado deseable). Experiencia mínima de 10 años en cumplimiento normativo y PLD dentro del sector bancario . Conocimiento sólido de regulaciones financieras, UIF, CNBV y estándares internacionales (FATF / GAFI). Inglés avanzado y habilidades de comunicación estratégica. Liderazgo comprobado en equipos multidisciplinarios. Implementación exitosa de programas de PLD en instituciones financieras. Relación directa con autoridades regulatorias y organismos internacionales. Gestión de proyectos de transformación cultural en cumplimiento y prevención de riesgos.
Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Responsabilidades principales :
- Diseñar e implementar estrategias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Supervisar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PLD / FT.
- Coordinar auditorías, revisiones regulatorias y reportes ante autoridades competentes.
- Fortalecer la cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.
- Liderar equipos especializados en monitoreo de operaciones y gestión de riesgos.
Requisitos :
Experiencia valorada :
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Ejecutivo • Mexico City Metropolitan Area, Mexico
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