Analista De Pld

Acerca de : Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.

Responsabilidades : Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir con lo que marca la regulación.

Ejecutar la atención a las consultas generadas por la red de sucursales, sea a través de correo electrónico o bien por teléfono.

Apoyar en la elaboración del material a presentar en el Comité de Comunicación y Control, incluyendo información en la dicha presentación con la finalidad de tener en tiempo la información para enviarla con anticipación a los miembros del Comité.

Elaborar los Dictámenes de PLD que solicita la Banca Empresarial para operar con personas morales, a través de los formatos diseñados para tal fin y con la finalidad de asegurarnos que los clientes que abran cuentas con BanCoppel cumplen con los estándares del Banco.

Registrar los clientes Políticamente Expuestos que se dan de alta en el banco, a través de la herramienta de monitoreo la cual diariamente arroja a los clientes con dichas características con la finalidad de tener ubicados la totalidad de PEP's y con ello dar cumplimiento a lo que marca la regulación.

Requisitos : 1 años en análisis de PLD en banco.

1 años en aplicación de la normatividad en materia de PLD.

1 años en desarrollo de actividades en la operación.

Educación : Profesional / Económica administrativa Beneficios : Sueldo base Fondo de ahorro Descuentos en compras de muebles y ropa Aguinaldo Vacaciones Prima vacacional Reparto de utilidades Día libre de cumpleaños Becas para estudio Útiles escolares Club de protección familiar Ambiente de trabajo agradable Entre otros beneficios y prestaciones