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▷ Aplica ya! Liderazgo en Gestión de Cumplimiento...
beBeeSancionesÁlvaro Obregón, MXHace 1 día
Descripción del trabajoObjetivos Clave : Definir criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch. Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas. Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas. Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas. Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias. Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones. Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding. Requisitos Esenciales : 5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional. Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD / FT. Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho. Deseable : experiencia en metodologías Agile. Interacción con Equipo :
Busca un desafío emocionante como Sr. Lead de Sanciones en una empresa líder en el mercado financiero.
A continuación, te presentamos las características del puesto :
- Descripción del Puesto :
Estás buscando un rol que te permita aplicar tus habilidades y conocimientos en la gestión de Cumplimiento y protección del sistema financiero. En este papel, serás responsable de liderar la supervisión de alertas de screening, implementar políticas de PLD / FT y garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs.
Tendrás la oportunidad de colaborar con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y auditores internos / externos.
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Aplica Ya • Álvaro Obregón, MX
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