Gerente de prevención de fraudes- Banca

En grupo Falabella estamos buscando un(a) Gerente de Fraudes.

La posición tiene base en Monterrey NL, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores.

Importante y mandatorio : haber trabajado en Banco o SOFIPO.

Estudios universitarios concluidos.

Principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años

• Diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
• Gestionar el equipo , asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,
• Asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
• Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
• Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
• Establecer métricas e indicadores clave (KPIs) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
• Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
• Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
• Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
• Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
• Colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.

Importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.

Conocimientos técnicos :

SQL básico / intermedio (deseable)

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