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Especialista de Prevención de Fraudes
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMexico City, Ciudad de México, MexicoHace 1 día
Descripción del trabajoAnálisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación. Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual. Atender riesgos operativos y diseño de controles internos. Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución. Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores. Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos. Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos. Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas. Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.
Especialista de Prevención de Fraudes
(conductas observables)
En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.
¿Que requerimos? :
- Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)
- Experiencia mínima de 3 años en puesto similar
- Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.
- Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras
- Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado)
¿Qué harás? :
Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec
Modalidad presencial
Horario de lunes a viernes
Tu Momento es Ahora Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.
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Especialista • Mexico City, Ciudad de México, Mexico
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