Especialista en Prevención de Conductas Adversas Financieras

Especialista de Prevención de Fraudes

Descripción del Cargo :

Nuestra misión es ofrecer servicios financieros y construir relaciones duraderas fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. Cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.

Responsabilidades del Cargo :

• Analizar información de casos sospechosos mediante técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.
• Utilizar herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.
• Atender riesgos operativos y diseñar controles internos.
• Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.
• Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.
• Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos.
• Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos.
• Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.
• Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.

Requisitos del Cargo :

Beneficios :

Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a nuestra organización, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.