Especialista de Juridico Con Experiencia

Especialista de Prevención de Fraudes (conductas observables)

En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)

Experiencia mínima de 3 años en puesto similar

Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.

Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado)

¿Análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.

Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.

Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.

Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos.

Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.

Horario de lunes a viernes

¡Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.