SUBDIRECTOR JURÍDICO (FINANCIERO)

Subdirector de Riesgos Normativos

En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o afín con especialización en derecho financiero, bancario, corporativo o regulatorio financiero.

Certificaciones complementarias deseables : FRM (Financial Risk Manager) o PRM (Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO 31000 (gestión de riesgos), ISO 37001 (anticorrupción), Cursos en PLD / FT.

disposiciones de carácter general de la CNBV; y contratos bancarios y fiduciarios : redacción, revisión y riesgos inherentes.

Gestión de litigios : identificación de contingencias, provisiones contables, reportes regulatorios.

Due Diligence legal en operaciones relevantes (fusiones, adquisiciones, créditos sindicados, emisiones de deuda).

¿Asegurar que Grupo Financiero Multiva no incurra en sanciones, nulidad de contratos o pérdidas legales.

Garantizar que el riesgo legal se refleje correctamente en reservas, capital regulatorio e informes.

Diseñar e implementar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional.

Coordinar la atención a auditorías y requerimientos regulatorios (CNBV, Banxico, etc.).

Dar seguimiento al inventario de contingencias legales (juicios, arbitrajes, sanciones potenciales).

Emitir opiniones legales de riesgo en operaciones relevantes (créditos, inversiones, fideicomisos).

Definir políticas para prevención de sanciones, incumplimientos o nulidad de contratos.

Integrar reportes periódicos de riesgo legal para los comités de riesgos y consejo de administración.

Traducir las contingencias legales a métricas financieras (estimación de pérdidas potenciales, provisiones y consumo de capital).

Realizar la validación legal de políticas y procedimientos. Distinguir entre incumplimiento menor vs riesgo legal material.

Definir responsabilidades legales en la cadena de control (ej. atribución de fallas a terceros proveedores, corresponsales, etc.).

Interpretar las disposiciones CNBV y UIF (correcta aplicación de los artículos sobre clientes, reportes y operaciones inusuales).

Apoyar en casos de “Enhanced Due Diligence (EDD)” (definición de riesgos legales en operaciones con clientes de alto perfil o jurisdicciones sensibles).

Crear una estrategia legal para mitigar multas de la CNBV u otras autoridades por incumplimientos.

Horario de lunes a viernes

¡Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.