Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

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Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Ciudad de México Presencial
Prevención de Lavado de Dinero & Financiamiento al Terrorismo Monitoreo & Análisis

Te apasiona el análisis la investigación y la prevención de riesgos financieros

Tienes experiencia en PLD monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio y quieres formar parte de una fintech en crecimiento

Esta oportunidad es para ti! En Covalto buscamos una persona analítica proactiva y orientada al detalle capaz de identificar oportunamente posibles operaciones inusuales o ilícitas y contribuir al fortalecimiento de nuestros procesos de prevención y cumplimiento.

Quiénes somos

En Covalto somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es innovar con responsabilidad excelencia y una visión centrada en nuestros clientes. Para lograrlo buscamos personas que compartan nuestro compromiso con la integridad la responsabilidad y el cumplimiento.

Cuál será tu misión

Como Analista PLD tu misión será asegurar la calidad de las investigaciones y el monitoreo de operaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) identificando oportunamente posibles actividades inusuales o ilícitas y contribuyendo a mitigar los riesgos asociados.

Asimismo serás responsable de garantizar la atención oportuna íntegra y trazable de los requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de SITI asegurando la correcta integración y envío de información así como el cumplimiento de los plazos regulatorios.

Qué harás en este rol

Gestionar analizar y dar respuesta a los requerimientos de información emitidos por autoridades supervisoras y regulatorias como CNBV UIF y CONDUSEF a través del portal SITI.

Dar seguimiento a las políticas y procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).

Analizar y establecer mecanismos para la identificación de prospectos y clientes de alto riesgo así como de personas consideradas políticamente expuestas (PEP).

Fungir como instancia de consulta interna respecto de la aplicación de las disposiciones y políticas relacionadas con la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Financiamiento al Terrorismo.

Analizar y dictaminar operaciones inusuales relevantes e internas preocupantes así como los demás reportes regulatorios correspondientes.

Realizar el monitoreo de listas restrictivas y dar seguimiento a posibles coincidencias o alertas.

Contribuir a la identificación análisis y mitigación de riesgos regulatorios legales y reputacionales relacionados con PLD/FT.

Asegurar que la información y documentación asociada a investigaciones y requerimientos regulatorios se encuentre correctamente integrada documentada y trazable.

Dar seguimiento a los plazos regulatorios y colaborar con las áreas internas involucradas para asegurar una atención oportuna de los requerimientos.

Qué buscamos

Una persona analítica organizada ética y orientada al detalle con capacidad para investigar operaciones identificar señales de alerta y tomar decisiones con base en políticas regulación y evidencia.

Buscamos alguien con criterio sentido de responsabilidad y capacidad para manejar información sensible y colaborar con diferentes áreas de la organización contribuyendo al fortalecimiento de nuestra cultura de cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos

Licenciatura en Derecho Administración Contaduría Finanzas Economía o carrera afín.

Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Cumplimiento Riesgos KYC o áreas relacionadas.

Experiencia en análisis y monitoreo de operaciones para la identificación de actividades inusuales o posibles operaciones ilícitas.

Conocimiento de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).

Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Conocimiento de la regulación y requerimientos aplicables al sector financiero en México.

Experiencia en atención y gestión de requerimientos de autoridades regulatorias y supervisoras.

Conocimiento o experiencia utilizando SITI.

Experiencia en análisis y dictaminación de operaciones inusuales relevantes e internas preocupantes.

Experiencia en monitoreo de listas restrictivas y revisión de alertas.

Capacidad analítica pensamiento crítico y atención al detalle.

Comunicación asertiva y capacidad para trabajar con diferentes áreas.

Alto sentido de ética responsabilidad y confidencialidad.

Qué te ofrecemos

Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional en una banca en expansión.

La oportunidad de participar directamente en procesos estratégicos de cumplimiento prevención y gestión de riesgos.

Cultura de aprendizaje responsabilidad y mejora continua.

Colaboración con diferentes áreas para fortalecer nuestros procesos y controles internos.

Te interesa

Si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos te esperamos! Juntos estamos construyendo el banco del futuro.

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad la inclusión y la igualdad de oportunidades independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.

Employment Type : Full Time
Experience: years
Vacancy: 1