analista monitoreo transaccional pyme
Este empleo viene de Talenteca.com Descripción del puesto: ¡Únete aBanco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ** ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?** Objetivo del puesto Asegurar el correcto proceso deidentificación, validación y conocimiento del cliente PyME,cumpliendo con la normativa vigente en materia deKYC/AMLAsimismo, monitorear, analizar einvestigarlastransacciones de clientes PyMEcon el fin deidentificar actividades inusualeso sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable ymitigando riesgos de lavado de dineroy financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. Responsabilidades principales Análisis de Datos y PatronesReporte de operaciones inusualesExpedientes, riesgos e investigacionesRegulaciones AML/KYCMejora continua reglas de monitoreo y procesosPocesos Onboarding KYC para Clientes PyMEBeneficiarios finales UBOClientes Contra Listas RestrictivasMonitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial) Experiencia *13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC. *Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable). *Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado. *Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. *Ética profesional y manejo de información confidencial. Conocimientos técnicos Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).Normativa KYC/AML (local e internacional).Monitoreo transaccional y screening (listas negras).Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.Evaluación de riesgo y due diligence.Análisis documental legal y financiero.Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS). Ofrecemos Sueldo base $ 23,000mensualBono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesosPrestaciones de ley (IMSS, Infonavit)Seguro de gastos médicosSeguro de vida Lugar de trabajo : Tecnoparque Azcapotzalco Este empleo viene de Talenteca.com: https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6a9743873f00003c00b12571&tk_utm_source=talent&tk_utm_content=20250827&tk_utm_campaign=plata&utm_source=talent_mx&utm_medium=cpc&utm_campaign=talent_mx-promoted