Abogado especializado en KYC/AML y cumplimiento normativo
El Puerto de Liverpool • Cuajimalpa de morelos, Ciudad de mexico, México
Hace 3 días
Tipo de contrato
- Quick Apply
Descripción del trabajo
- Descripción empresa : El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística. Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor. Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad. Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores. * Misión del cargo : Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de Liverpool * Funciones del cargo : En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades : -Gestionar y administrar el sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor. -Administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes PLD. -Apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores. -Elaborar análisis de Screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis Factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de PLD). -Administrar la matriz y el nivel de riesgo de PLD, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones. -Atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de PLD. -Implementar e impartir los programas de capacitación en materia de PLD para la organización. -Completar los formularios Know Your Customer (KYC) solicitados por proveedores o terceros a través del sistema, y asesorar a las diversas unidades de negocio (Tiendas, Tarjetas de Crédito, Inmobiliaria, Digital, etc.) en lineamientos de PLD. -Brindar atención y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las nuevas implementaciones de PLD. Lugar de trabajo : Santa Fe Contamos con horario híbrido, una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota : Lunes a Jueves Corporativo 8 : 00 a 14 : 00 hrs. / Remoto 16 : 00 a 18 : 00 hrs. / Viernes 8 : 00 a 14 : 00 hrs. ¡Te invitamos a vivir la experiencia! * Requisitos : -Licenciatura en Derecho (Título y cédula indispensables) -Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente. -Manejo de google suite -Al menos 5 años de experiencia en KYC / AML -Conocimiento de normatividad financiera y cumplimiento. -experiencia en validaciones de PLD en listas negras -Deseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado). * Condiciones oferta : * Beneficios : Ser parte de una de las compañías más reconocidas de México y vivir una cultura donde : - Las personas son lo más importante de nuestra cultura. - La calidad de vida es fundamental. - La diversidad es vista y vivida como parte del éxito. - Ser dueño de tu carrera profesional. - Trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales. - Beneficios por ser parte de nuestra vida (SGMM, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un excelente ambiente de trabajo). - Programas de desarrollo constantes para habilidades blandas como habilidades técnicas. - Acceso a la Universidad Virtual Liverpool, donde puedes estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés. Para nosotros los colaboradores son el eje central de nuestra cultura y buscamos brindar un lugar atractivo para trabajar en el cual, la inclusión, calidad de vida y bienestar son fundamentales para el desarrollo humano y profesional * Descripción proceso de selección : El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación. Para postular solo necesitas : 1. Postular a la oferta 2. Revisar tu mail 3. Ingresar a AIRA y contestar las preguntas y / o pruebas solicitadas Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.