Analista de Cumplimiento Legal / Home Office
MaxiSend • Cuauhtemoc, Ciudad de mexico, México
Hace 6 días
Tipo de contrato
- Quick Apply
Descripción del trabajo
- Descripción empresa : En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente. * Misión del cargo : El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML / CFT para mitigar riesgos financieros y legales. * Funciones del cargo : • Revisar el programa diario de actividades • Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets). • Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores. • Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC • Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC • Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales • Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA. • Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento • Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción. • Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos. * Requisitos : -Experiencia en Call Center -Atención al detalle -Facilidad de palabra -Inglés Basico / Intermedio / Avanzado -Flexibilidad de horario * Condiciones oferta : * Sueldo neto mensual : 12300 * Beneficios : Sueldo de $12,600 Pesos Mensuales Brutos Capacitación pagada Bono mensuales dependiendo del nivel de inglés (1000 a 3100) Trabajo 100% remoto Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida Vales de despensa 6% mensual 30 días de aguinaldo 100% prima vacacional Bono de incentivos $1000 Home Office Becas escolares Beca en plataforma de inglés Cursos de capacitación Vacaciones de ley Pago de visa y pasaporte Cupones de descuento Préstamos de nómina Crecimiento a otros departamentos * Descripción proceso de selección : El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación. Para postular solo necesitas : 1. Postular a la oferta 2. Revisar tu email 3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y / o pruebas solicitadas Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.