Middle AML Analyst
Este empleo viene de Talenteca.com ¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).Análisis de patrones y actividades inusuales.Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).Inglés intermedio (excluyente).Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. Habilidades: Pensamiento analítico y atención al detalle.Capacidad de investigación y razonamiento lógico.Redacción clara y objetiva de hallazgos.Atención al detalle y precisión.Capacidad de análisis.Organización y cumplimiento de plazos.Comunicación efectiva y trabajo en equipo.Manejo de información confidencial.Adaptación a cambios. Horario rotativo:Cambia de manera mensual. Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pmDías de descanso: 2 días consecutivos (entre semana) Ofrecemos: Salario competitivoBono de productividadPrestaciones de ley y superiores Este empleo viene de Talenteca.com: https://www.talenteca.com/anuncio?j_id=6a616b783e00003e009dd929&tk_utm_source=talent&tk_utm_content=20250827&tk_utm_campaign=plata&utm_source=talent_mx&utm_medium=cpc&utm_campaign=talent_mx-promoted