Analista de PLD

Acerca de :

Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.

Responsabilidades :

• Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir con lo que marca la regulación.
• Ejecutar la atención a las consultas generadas por la red de sucursales, sea a través de correo electrónico o bien por teléfono.
• Apoyar en la elaboración del material a presentar en el Comité de Comunicación y Control, incluyendo información en la dicha presentación con la finalidad de tener en tiempo la información para enviarla con anticipación a los miembros del Comité.
• Elaborar los Dictámenes de PLD que solicita la Banca Empresarial para operar con personas morales, a través de los formatos diseñados para tal fin y con la finalidad de asegurarnos que los clientes que abran cuentas con BanCoppel cumplen con los estándares del Banco.
• Registrar los clientes Políticamente Expuestos que se dan de alta en el banco, a través de la herramienta de monitoreo la cual diariamente arroja a los clientes con dichas características con la finalidad de tener ubicados la totalidad de PEP's y con ello dar cumplimiento a lo que marca la regulación.

Requisitos :

1 años en análisis de PLD en banco.

1 años en aplicación de la normatividad en materia de PLD.

1 años en desarrollo de actividades en la operación.

Educación :

Profesional / Económica administrativa

Beneficios :

Sueldo base

Fondo de ahorro

Descuentos en compras de muebles y ropa

Aguinaldo

Vacaciones

Prima vacacional

Reparto de utilidades

Día libre de cumpleaños

Becas para estudio

Útiles escolares

Club de protección familiar

Ambiente de trabajo agradable

Entre otros beneficios y prestaciones