Especialista En Prevención De Conductas Adversas Financieras

Especialista de Prevención de Fraudes Descripción del Cargo : Nuestra misión es ofrecer servicios financieros y construir relaciones duraderas fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia.

Cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.

Responsabilidades del Cargo : Analizar información de casos sospechosos mediante técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.Utilizar herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.Atender riesgos operativos y diseñar controles internos.Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos.Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos.Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.

Requisitos del Cargo : Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada).

Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras.Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado).

Beneficios : Trabajo presencial en zona de Lomas de Chapultepec.Horario de lunes a viernes.Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a nuestra organización, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.