Regulatory Compliance Analyst

¿Quieres ser parte del #TeamEvertec?

Aquí te contaremos cómo puedes hacerlo

Sé parte de un ambiente donde puedas contribuir con tu creatividad, conocimientos y habilidades. Somos la #TecnologíadeloPosible , juntos podemos impulsar la innovación y ser líderes en la industria tecnológica, mientras creamos experiencias excepcionales para nuestros clientes.

Somos Evertec, una compañía Líder de tecnología y procesamiento de transacciones con presencia en más de 11 países y servicio a clientes en 26 países de América Latina y el Caribe. Nuestras principales soluciones son Adquirencia de pagos en comercios digitales, Procesamiento de transacciones y Soluciones tecnológicas para los negocios.

¿Estás preparado para brillar?

Como Regulatory Compliance Analyst tus responsabilidades serán :

Responsable de garantizar que la organización opere dentro del marco legal y regulatorio aplicable. Este rol interpreta leyes y regulaciones gubernamentales, implementa políticas internas para asegurar el cumplimiento normativo, y actúa como punto de contacto entre la empresa y las agencias reguladoras. Además, investiga posibles incumplimientos y asesora a equipos internos sobre prácticas conformes, contribuyendo a la integridad operativa y reputacional de la organización.

Responsabilidades específicas :

• Fungir como contacto frente a las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra) o ante cualquier autoridad competente.
• Atender los requerimientos y Auditorías de las marcas con respecto a la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales.
• Atender las auditorías internas y externas que versen sobre los temas que se abordan en cumplimiento (prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Anti Corrupción y Anti Soborno, OFAC, Sanciones, Retención de documentos, entre otros)
• Documentar, parametrizar y gestionar los modelos de riesgo de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales) con enfoque en las líneas de negocio (adquirencia y emisión) en donde Evertec es miembro principal ante las marcas, esto incluye pero no se limita a procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, segmentación, monitoreo transaccional.
• Generar los reportes internos y externos con la frecuencia requerida sobre su gestión, operaciones sospechosas, indicadores de los sistemas de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales), entre otros.
• Colaborar con los Gerentes y los equipos garantizando el cumplimiento de políticas y procedimientos de la empresa.

Requerimientos Indispensables

Requerimientos Deseables

Condiciones

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