Analista de Prevención de Lavado de Dinero

¿Buscas una oportunidad para crecer profesionalmente en una empresa líder? Estamos en búsqueda de talento excepcional para una de nuestras vacantes como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Escolaridad : Lic. en Derecho, Administración, Criminología. Experiencia Laboral : 3 años de experiencia en PLD Conocimientos :

• Regulaciones sobre Prevención de Lavado de Dinero.
• Análisis de Documentos Legales. Funciones : Conocer y aplicar el marco normativo externo e institucional. Asesorar a las áreas internas, principalmente al área Comercial, en relación a temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Revisar y, en su caso, liberar controles técnicos implementados en relación con la normativa interna y externa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Actualizar bases de datos. Revisar expedientes, así como de casos que presenten coincidencias en listas negras. Revisión de alertas que arrojen los sistemas de monitoreo. Generar los reportes de operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes y transmitirlos a la CNSF Competencias : Orientación al cliente Pensamiento analítico Toma de decisiones Empatía Horario : Lunes a jueves 08 a 17hrs, Viernes 08 a 14hrs Lugar de trabajo : Alcaldía Benito Juárez Ofrecemos : - Sueldo base $18,000 - $20,000 -Bono anual -Prestaciones superiores