Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
![[Buen Sueldo] Subdirector de Riesgos Normativos](https://cdn-logos.talent.com/v1/logo/image?feedcode=lifeworq-tideri-us&company_name=Banco%20Multiva%2C%20S.A.%2C%20Instituci%C3%B3n%20de%20Banca%20M%C3%BAltiple%2C%20Grupo%20Financiero%20Multiva){kind=logo}
[Buen Sueldo] Subdirector de Riesgos Normativos
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaDelegación Miguel Hidalgo, MéxicoHace 15 horas
Descripción del trabajoAsegurar que Grupo Financiero Multiva no incurra en sanciones, nulidad de contratos o pérdidas legales. Garantizar que el riesgo legal se refleje correctamente en reservas, capital regulatorio e informes. Diseñar e implementar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional. Coordinar la atención a auditorías y requerimientos regulatorios (CNBV, Banxico, etc.). Dar seguimiento al inventario de contingencias legales (juicios, arbitrajes, sanciones potenciales). Emitir opiniones legales de riesgo en operaciones relevantes (créditos, inversiones, fideicomisos). Definir políticas para prevención de sanciones, incumplimientos o nulidad de contratos. Integrar reportes periódicos de riesgo legal para los comités de riesgos y consejo de administración. Traducir las contingencias legales a métricas financieras (estimación de pérdidas potenciales, provisiones y consumo de capital). Realizar la evaluación contractual y de contrapartes (riesgos en créditos, derivados, emisiones de deuda o fideicomisos). Tener una visión preventiva ante cambios regulatorios (alertas sobre modificaciones a la LIC, CNBV o Basilea que impacten requerimientos de capital). Identificar los escenarios de estrés (impacto de litigios relevantes o sanciones regulatorias en liquidez y solvencia). Realizar la validación legal de políticas y procedimientos. Procurar que sean consistentes con disposiciones normativas vigentes. Detectar vacíos normativos en manuales y lineamientos internos. Distinguir entre incumplimiento menor vs riesgo legal material. Definir responsabilidades legales en la cadena de control (ej. atribución de fallas a terceros proveedores, corresponsales, etc.). Interpretar las disposiciones CNBV y UIF (correcta aplicación de los artículos sobre clientes, reportes y operaciones inusuales). Gestionar la evaluación de riesgos frente a OFAC, FinCEN y otras listas restrictivas. Apoyar en casos de “Enhanced Due Diligence (EDD)” (definición de riesgos legales en operaciones con clientes de alto perfil o jurisdicciones sensibles). Crear una estrategia legal para mitigar multas de la CNBV u otras autoridades por incumplimientos.
Subdirector de Riesgos Normativos
En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.
¿Qué requerimos?
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o afín con especialización en derecho financiero, bancario, corporativo o regulatorio financiero.
- Deseable posgrado en Administración de riesgos.
- Conocimiento de cumplimiento normativo (Compliance)
- Certificaciones complementarias deseables : FRM (Financial Risk Manager) o PRM (Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO 31000 (gestión de riesgos), ISO 37001 (anticorrupción), Cursos en PLD / FT.
- Conocimientos normativos nacionales : Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; disposiciones de carácter general de la CNBV; y Normatividad de Banxico.
- Conocimientos normativos nacionales : Principios de Basilea (riesgo operacional, grandes exposiciones, capital regulatorio); estándares de FinCEN, OFAC, FATF / GAFI, SEC; y contratos bancarios y fiduciarios : redacción, revisión y riesgos inherentes.
- Gestión de litigios : identificación de contingencias, provisiones contables, reportes regulatorios.
- Due Diligence legal en operaciones relevantes (fusiones, adquisiciones, créditos sindicados, emisiones de deuda).
¿Qué harás?
Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec
Modalidad presencial
Horario de lunes a viernes
¡Tu Momento es Ahora! Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Buen Sueldo • Delegación Miguel Hidalgo, México
Ofertas relacionadas
)
Be among the first 25 applicants.Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas.Nos apal...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Subdirector de Riesgos Normativos
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, Mexico Subdirector de Riesgos Normativos.Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia.
En Multiva, cada colaborador es clave p...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
- Oferta promocionada
Subdirector de Riesgos Normativos...
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, Mexico City, MX Subdirector de Riesgos NormativosEn Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros.
Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la c...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Subdirector de Riesgos Normativos (Busqueda Urgente)...
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMexico City, MX Subdirector de Riesgos Normativos En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros.
Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Urgente : Subdirector de Riesgos Normativos...
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMiguel Hidalgo, MX Subdirector de Riesgos Normativos En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros.
Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 hora
- Oferta promocionada
SUBDIRECTOR CONSULTIVO...
Comisión Nacional de Seguros y FianzasÁlvaro Obregón, Distrito Federal, MX La CNSF te invita a participar en el Concurso público y abierto para la plaza de SUBDIRECTOR CONSULTIVO de la Convocatoria 1 8 0 publicada en el DOF.
Para inscribirte y participar deberás ingresar a...Mostrar másÚltima actualización: hace 26 días
- Oferta promocionada
Director asociado
Levin AssetsMexico City, Mexico, Mexico Levin es una consultora líder en el mercado local y gran expansión internacional especializada en las áreas de Administración de Bienes y Valuaciones que trabaja con las empresas más importantes de...Mostrar másÚltima actualización: hace 11 días
- Oferta promocionada
SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Grupo Financiero BanorteCiudad de México, Ciudad de México, Mexico En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Subdirector Riesgos de Sistemas de Pago
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaCiudad de México, Ciudad de México, Mexico Analyst Financial Institution (Ciudad de México, Miguel Hidalgo).Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia.En Multi...Mostrar másÚltima actualización: hace 14 días
- Oferta promocionada
Quality and Regulatory Affairs Director
Synthon MéxicoMexico City Metropolitan Area, Mexico Quality and Regulatory Affairs Director.A Senior Executive with more than 15 years of experience in the pharmaceutical industry, specialized in.
With an extensive international exposure leading oper...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Subdirector Comercial Daños
Berkley México (a Berkley Company)Mexico City, Mexico, Mexico Únete a una de las aseguradoras y afianzadoras más grandes de EE.Somos líderes globales en seguros de líneas comerciales, con presencia en los cinco continentes y una sólida reputación.Nuestro comp...Mostrar másÚltima actualización: hace 19 días
- Oferta promocionada
Sr Record to Report Director
Walmart Global TechNaucalpan de Juárez, México, Mexico The Senior R2R Director is responsible for leading and strategizing departmental operations across Latin America, ensuring compliance with financial, regulatory, and internal control standards.This...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
- Oferta promocionada
SUBDIR PREVENCION DE FRAUDES EN LA ORIGINACION (International Banking).
ScotiabankMexico City Metropolitan Area, Mexico Gracias por tu interés en Scotiabank!.Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.
SUBDIRE PREVENCION FRAUDES EN LA ORIGINACIÓN IB ...Mostrar másÚltima actualización: hace 25 días
- Oferta promocionada
Subdirector de Impuestos
SodimacMexico City, Mexico, Mexico Responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia tributaria de Sodimac México.Coordinar y supervisar el cumplimiento de los impuestos locales y de las normativas de Precios de Transferencia...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Especialista en Temas Regulatorios (SPEI / SPID) (Cd. Mx.)
Orion Innovation MéxicoMexico City, Mexico, Mexico GoNet An Orion Innovation Company, somos una empresa Internacional líder en servicios de tecnología con oficinas en México y Estados Unidos.
Proveemos a soluciones de negocios de alto impacto.Debido...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Subdirector de Impuestos...
SodimacMexico City, Mexico, MX En Sodimac México buscamos a nuestro / a próximo / a Subdirector de Impuestos, con base en Ciudad de México.Cuál es la misión del cargo?Responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia tributar...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Subdirector Especialidades Daños...
LocktonMexico City, Mexico, MX Subdirector Especialidades DañosLockton es una empresa líder en el sector de seguros y fianzas, reconocida a nivel mundial por su trayectoria sólida y su compromiso con la excelencia.En Lockton, v...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días
- Oferta promocionada
Subdirector Especialidades Daños
LocktonMexico City, Mexico, Mexico Subdirector Especialidades Daños.Lockton es una empresa líder en el sector de seguros y fianzas, reconocida a nivel mundial por su trayectoria sólida y su compromiso con la excelencia.En Lockton, ...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
- Oferta promocionada
Risk & Portfolio Director
XepelinCiudad de México, Ciudad de México, MexicoTeletrabajo
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
▷ Busqueda Urgente! Subdirector de Riesgos Normativos
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaDelegación Miguel Hidalgo, México Subdirector de Riesgos Normativos.En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros.
Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la ...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 horas
- Oferta promocionada
ALM Discipline Sr Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
BBVA en MéxicoMexico City Metropolitan Area, Mexico En la Dirección General de Finanzas nuestra principal responsabilidad reside en : gestionar los riesgos del balance del banco, Administrar la liquidez y el capital para garantizar el sano crecimient...Mostrar másÚltima actualización: hace 19 días