Especialista de prevencion con experiencia

Especialista regulatorio.

Objetivo :

Atender los temas y consultas relacionados con regulación y obligaciones periódicas, en materia de PLD / FT, de la Fintech, de acuerdo con los productos y servicios que esta ofrece.

Principales responsabilidades :

Detectar la necesidad de cambios al Manual de Cumplimiento y proponerlos.

Coordinar las sesiones del Comité de Comunicación y Control y elaborar sus actas.

Conocer de los reportes regulatorios en materia de PLD / FT que deba enviar la IFPE.

Coordinar la implementación del programa anual de capacitación y difusión.

Dar seguimiento a los ejercicios de auditoría anual en materia de PLD / FT.

Escolaridad : Licenciatura en Derecho

Experiencia laboral : 3 años de experiencia en áreas de PLD

Conocimientos técnicos : Conocimiento de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y Manejo de Office. De preferencia, certificado en materia de PLD / FT por la CNBV.

Inglés : Intermedio - avanzado

“En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos as con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género

por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo. Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con nuestros asociados as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.”