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▷ [Solo Quedan 24h] Gerente de Riesgo Legal...

beBeeRiesgolegalMiguel Hidalgo, MX

Hace 11 horas

Descripción del trabajo

Trabajamos en un ambiente colaborativo y de equipo, donde cada profesional es fundamental para el éxito del grupo.

Nuestra misión va más allá de ofrecer servicios financieros; nos dedicamos a construir relaciones duraderas fundamentadas en la confianza, respeto y compromiso con la excelencia.

Cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito y construyendo futuros juntos.

¿Qué habilidades y conocimientos necesitamos?

Licenciatura en Derecho, Finanzas o Economía con especialización en derecho financiero, bancario o regulatorio.
Deseable posgrado en Administración de Riesgos.
Conocimiento de cumplimiento normativo (compliance).
Certificaciones complementarias deseables : FRM (Financial Risk Manager) o PRM (Professional Risk Manager) con enfoque en riesgos legales, ISO gestión de riesgos), ISO anticorrupción).
Conocimientos normativos nacionales : Ley de Instituciones de Crédito; Ley del Mercado de Valores; disposiciones de carácter general de la CNBV; Normatividad de Banxico.
Principios de Basilea (riesgo operacional, grandes exposiciones, capital regulatorio); estándares de FinCEN, OFAC, FATF / GAFI, SEC; contratos bancarios y fiduciarios : redacción, revisión y riesgos inherentes.
Gestión de litigios : identificación de contingencias, provisiones contables, reportes regulatorios.
Due Diligence legal en operaciones relevantes (fusiones, adquisiciones, créditos sindicados, emisiones de deuda).

¿Qué responsabilidades tendrá este cargo?

Asegurar que el grupo no incurra en sanciones, nulidad de contratos o pérdidas legales.

Garantizar que el riesgo legal se refleje correctamente en reservas, capital regulatorio e informes.

Diseñar e implementar la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal dentro del marco de riesgo operacional.

Coordinar la atención a auditorías y requerimientos regulatorios (CNBV, Banxico, etc.).

Dar seguimiento al inventario de contingencias legales (juicios, arbitrajes, sanciones potenciales).

Emitir opiniones legales de riesgo en operaciones relevantes (créditos, inversiones, fideicomisos).

Definir políticas para prevención de sanciones, incumplimientos o nulidad de contratos.

Integrar reportes periódicos de riesgo legal para los comités de riesgos y consejo de administración.

Traducir las contingencias legales a métricas financieras (estimación de pérdidas potenciales, provisiones y consumo de capital).

Realizar la evaluación contractual y de contrapartes (riesgos en créditos, derivados, emisiones de deuda o fideicomisos).

Tener una visión preventiva ante cambios regulatorios (alertas sobre modificaciones a la LIC, CNBV o Basilea que impacten requerimientos de capital).

Identificar los escenarios de estrés (impacto de litigios relevantes o sanciones regulatorias en liquidez y solvencia).

Validar políticas y procedimientos para asegurar su consistencia con disposiciones normativas vigentes.

Detectar vacíos normativos en manuales y lineamientos internos.

Distinguir entre incumplimiento menor vs riesgo legal material.

Definir responsabilidades legales en la cadena de control.

Interpretar las disposiciones CNBV y UIF.

Gestionar la evaluación de riesgos frente a OFAC, FinCEN y otras listas restrictivas.

Apoyar en casos de

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Solo Quedan Gerente • Miguel Hidalgo, MX

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