Consultor Investigador De Fraude

Fecha límite para apuntarse : ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.

Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones del Puesto : Gestionar casos de fraude reportados por clientes o sospechas que involucran a empleados, desde el registro hasta la generación de inteligencia.Realizar investigación de campo y gabinete, utilizando sistemas bancarios para identificar patrones de fraude y responsabilidades.Colaborar con Talento y Cultura, y Relaciones Laborales, para entrevistar a empleados y determinar la continuidad laboral.Trabajar con áreas legales para presentar denuncias correspondientes.Realizar peritajes de documentoscopia y grafoscopía, validando firmas y autenticidad de documentos.Colaborar con el área de prevención financiera para la trazabilidad de operaciones y el uso de sistemas, videos, entrevistas, geolocalización, entre otros elementos, para determinar el tipo de fraude.Generar inteligencia a partir de la información recopilada para prevenir futuros casos y simplificar investigaciones con modus operandi similares.Requisitos del Perfil : Experiencia mínima de un año en roles de capacitación y peritaje de documentos o grafoscopía, o dos años en metodologías de investigación (si no proviene del sistema financiero).

Conocimientos sólidos en análisis de datos.Conocimientos en metodologías de investigación y técnicas de entrevista.Conocimientos en grafoscopíaConocimiento y / o certificación en el software I2 (herramienta de vinculación de datos).

En caso de requerir algún ajuste razonable

• en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador / a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.