Analista de Sanciones

Capital Empresarial Horizonte Empresa Mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información solicita :

Analista de Sanciones

Para laborar en GDL

Escolaridad : Ingeniería en Sistemas, Informática o afín.

Experiencia : Mínima de 4 años.

Inglés : Avanzado INDISPENSABLE

Funciones que deberá dominar :

• ∙ Realizar investigaciones, análisis e investigaciones exhaustivas, utilizando herramientas de código abierto y propias, sobre empresas e individuos para identificar el riesgo de sanciones.
• ∙ Coordinar estrechamente con BSA / AML e Investigaciones de Fraude en casos complejos.
• ∙ Documentar y respaldar claramente las sentencias, decisiones y procedimientos. Esto requiere sólidas habilidades de redacción y la capacidad de mantener archivos y registros de acuerdo con los estándares de la unidad de negocios.
• ∙ Monitorear los desarrollos en las regulaciones de cumplimiento de sanciones y los asuntos internacionales.
• ∙ Redactar de forma independiente documentos comerciales de alta calidad y completamente investigados, incluidos análisis de riesgo de sanciones, así como documentos de programas, políticas y procedimientos.
• ∙ Aplicar habilidades de organización y gestión de proyectos a una variedad de tareas, demostrando flexibilidad y habilidades para resolver problemas.
• ∙ Coordinar con los equipos de relaciones y / o clientes para abordar áreas de riesgo de sanciones.

Palabras clave :

1. Cumplimiento de delitos financieros

3. Cumplimiento de delitos financieros

4. Monitoreo de transacciones

5. Debida diligencia del cliente

6. Especialista en AML

7. Asesoramiento sobre sanciones

8. Lucha contra el blanqueo de capitales

9. Analista de AML

Sueldo a negociar según experiencia en brutos... (Esquema 100% nomina) + Prestaciones de Ley y Prestaciones superiores (SGMM familiar, SV 1 millón, Vales de despensa, 30 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones + 2 por año, PTU)

Interesados enviar CV al correo de empleo(arroba)horizonteempresarial.com.mx o comunicarse con la Lic. Karen García

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