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Especialista en Cumplimiento Legal

Especialista en Cumplimiento Legal

beBeeComplianceMéxico, Ciudad de México, Mexico
Hace 13 horas
Descripción del trabajo

Analista de Cumplimiento

En este rol, será responsable de ejecutar y hacer seguimiento a las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance. El analista también proporcionará asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones.

Requisitos :

  • Licenciatura en Derecho
  • Interés en el área de Compliance - Anticorrupción / Ética
  • 2 de años de experiencia en compliance o legal
  • Nivel intermedio - avanzado Inglés

Responsabilidades :

  • Proporcionar asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones.
  • Apoyo en creación, revisión y actualización de las políticas corporativas en materia de Compliance.
  • Soporte en la revisión de la normativa interna bajo la perspectiva de Compliance. Evaluación del contenido e incorporación de mejoras.
  • Apoyo en el desarrollo y despliegue de los programas de capacitación de compliance. Seguimiento de la realización de los cursos de compliance y reporte sobre el grado de avance.
  • Realización de debidas diligencias de compliance para México, así como informes de debida diligencia en caso de requerirse. Resolución de incidencias y gestión con soporte de la herramienta de diligencia debida
  • Ejecución, monitorización de las tareas incluidas en los Modelos de Prevención de Delitos y apoyo en la definición de planes de acción para mitigar los riesgos identificados, así como apoyo en las revisiones periódicas de los Modelos.
  • Apoyo en el análisis y control de las situaciones de posibles Conflictos de Interés, control de regalos y atención
  • Soporte en la gestión del canal ético e investigaciones. Gestión de las denuncias, realización de investigaciones conforme a la norma existente y redacción de informes de acuerdo con la metodología interna.
  • Apoyo en la elaboración de los reportes periódicos a los Comités de Auditoría.
  • Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Especialista Legal • México, Ciudad de México, Mexico

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