Analista de Cumplimiento
En este rol, será responsable de ejecutar y hacer seguimiento a las labores y los procesos indicados en las políticas y procedimientos aplicables de Compliance. El analista también proporcionará asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones.
Requisitos :
- Licenciatura en Derecho
- Interés en el área de Compliance - Anticorrupción / Ética
- 2 de años de experiencia en compliance o legal
- Nivel intermedio - avanzado Inglés
Responsabilidades :
Proporcionar asesoría en términos de Compliance al personal y a otras funciones.Apoyo en creación, revisión y actualización de las políticas corporativas en materia de Compliance.Soporte en la revisión de la normativa interna bajo la perspectiva de Compliance. Evaluación del contenido e incorporación de mejoras.Apoyo en el desarrollo y despliegue de los programas de capacitación de compliance. Seguimiento de la realización de los cursos de compliance y reporte sobre el grado de avance.Realización de debidas diligencias de compliance para México, así como informes de debida diligencia en caso de requerirse. Resolución de incidencias y gestión con soporte de la herramienta de diligencia debidaEjecución, monitorización de las tareas incluidas en los Modelos de Prevención de Delitos y apoyo en la definición de planes de acción para mitigar los riesgos identificados, así como apoyo en las revisiones periódicas de los Modelos.Apoyo en el análisis y control de las situaciones de posibles Conflictos de Interés, control de regalos y atenciónSoporte en la gestión del canal ético e investigaciones. Gestión de las denuncias, realización de investigaciones conforme a la norma existente y redacción de informes de acuerdo con la metodología interna.Apoyo en la elaboración de los reportes periódicos a los Comités de Auditoría.