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[Urgente] Especialista de Prevención de Fraudes...

Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero MultivaMexico City, MX

Hace 1 día

Descripción del trabajo

Especialista de Prevención de Fraudes

(conductas observables)

En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.

Multiva : Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.

¿Que requerimos? :

Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar
Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos, seguimiento a casos.
Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras
Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado)

¿Qué harás? :

Análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.

Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.

Atender riesgos operativos y diseño de controles internos.

Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.

Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.

Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos.

Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos.

Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.

Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.

Zona de trabajo : Lomas de Chapultepec

Modalidad presencial

Horario de lunes a viernes

Tu Momento es Ahora Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.

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Urgente Especialista • Mexico City, MX