Analyst, Quality Analysis

Trade Finance Analyst

Descripción del puesto

Buscamos un Analista PLD para ejecutar controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en operaciones de Trade Finance, colaborando con equipos internos y externos para garantizar el cumplimiento normativo.

Responsabilidades

Realizar revisiones pre y post-operación en transacciones de Trade Finance.

Investigar alertas utilizando sistemas internos y bases de datos externas.

Escalar riesgos y señales de alerta a los equipos correspondientes.

Ejecutar controles de calidad y preparar reportes periódicos.

Contribuir a la mejora de procedimientos y controles internos.

Requisitos

~ Licenciatura en Finanzas, Economía, Derecho o afín.

~ Experiencia en PLD / AML y cumplimiento normativo.

~ Inglés intermedio-avanzado (deseable).

~2-4 años de experiencia - bonus experiencia en bancos.