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ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO

ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO

PosadasCiudad de México, México
Hace 15 días
Descripción del trabajo

ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO

Posadas busca un Analista Cumplimiento Prevención Lavado de Dinero - Corporativo en la Ciudad de México, MX. Misión del puesto : apoyar en la implementación y seguimiento de los controles y procedimientos de PLD / FT conforme a la LFPIORPI y normatividad aplicable, mediante el análisis y reporte de información, asegurando el cumplimiento normativo y la protección del Grupo Posadas frente a riesgos legales, multas y sanciones.

Principales funciones del puesto

  • Elaborar y presentar avisos e informes mensuales de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.
  • Integrar, actualizar y resguardar expedientes de clientes y usuarios, asegurando el cumplimiento de requisitos legales.
  • Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PLD / FT.
  • Contribuir en la elaboración de reportes, planes de trabajo e informes para el Comité de Actividades Vulnerables y la alta dirección.
  • Apoyar en la atención de requerimientos de información y documentación solicitados por autoridades competentes en tiempo y forma.

Conocimientos técnicos

  • Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, LFPIORPI.
  • Organismos Nacionales e Internacionales (GAFI y GAFILAT).
  • Leyes y Regulaciones Nacionales e Internacionales aplicables a la Industria Hotelera.
  • Administración de Riesgos Empresariales (ERM) Metodologías (EBR).

    • Escolaridad

  • Licenciatura en Contaduría o Derecho
  • Titulado en Administración

    • Paquetes Informáticos

  • ERP
  • Office

    • Idiomas

  • Inglés

    • Experiencia

  • Administrativo y / o Analista Actividades Vulnerables (Deseable).
  • Revisión de operaciones consideradas como actividades vulnerables, integración y revisión de expedientes de clientes y usuarios, elaboración de avisos e informes a la UIF.

    • Posición física del trabajo

  • Desplazarse en el corporativo entre los pisos 9 y 10, por escaleras o elevador.
  • Recorridos en las instalaciones de la oficina.

    • La jornada laboral requiere estar sentado en una oficina frente a una computadora y, en ocasiones, movimiento. En algunas circunstancias se realizarán actividades fuera de la oficina.

    Datos de la posición

  • Ubicación : Ciudad de México, MX
  • Empresa : grupoposadp2
  • Fecha de publicación : 10 sep. 2025

    • #J-18808-Ljbffr

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    Analista Corporativo • Ciudad de México, México